債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，現(xiàn)場會(huì)議于 2017 年 4 月 14 日下午 14：00 在公司
一期綜合樓 A-1 會(huì)議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 4 月 13 日下午 15：00—2017
年 4 月 14 日下午 15：00。
出席本次會(huì)議的股東、股東代表和委托代理人共 55 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 687,984,382 股，占公司股份總數(shù)的 44.9861%，其中：出席現(xiàn)場投票的股東 30
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 648,566,454 股，占公司股份總數(shù)的 42.4086%；通過
網(wǎng)絡(luò)投票的股東 25 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 39,417,928 股，占公司股份總數(shù)
的 2.5775％。參與投票的中小投資者股東 51 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
83,304,255 股，占公司股份總數(shù)的 5.4471%。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長姜濱先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了本
次會(huì)議，其他公司高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召
開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決
結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于審議公司的議案》
表決結(jié)果：同意687,899,778股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9877%；
反對(duì)58,304股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0085%；棄權(quán)26,300股，占出
席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%。其中，中小投資者的表決情況為：同意
83,219,651股，反對(duì)58,304股，棄權(quán)26,300股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8984%。
《歌爾股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》于2017年3月22日披露于指定信
息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
2、審議通過了《關(guān)于審議公司的議案》
表 決 結(jié)果：同意 687,899,778 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9877%；反對(duì) 58,304 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%；棄權(quán)
26,300 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038%。其中，中小投資者的表
決情況為：同意 83,219,651 股，反對(duì) 58,304 股，棄權(quán) 26,300 股，同意股數(shù)占參會(huì)
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8984%。
《歌爾股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
3、審議通過了《關(guān)于審議公司的議案》
表決結(jié)果：同意687,899,778股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9877%；
反對(duì)58,304股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0085%；棄權(quán)26,300股，占出
席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%。其中，中小投資者的表決情況為：同意
83,219,651股，反對(duì)58,304股，棄權(quán)26,300股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8984%。
《歌爾股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》于2017年3月22日披露于指定信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
4、審議通過了《關(guān)于審議公司的議案》
表 決 結(jié)果：同意 687,899,778 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9877%；反對(duì) 58,304 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%；棄權(quán)
26,300 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038%。其中，中小投資者的表
決情況為：同意 83,219,651 股，反對(duì) 58,304 股，棄權(quán) 26,300 股，同意股數(shù)占參會(huì)
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8984%。
《歌爾股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披
露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2016 年年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào)：2017-022) 于 2017
年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證
券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
5、審議通過了《關(guān)于審議公司的議案》
表決結(jié)果：同意687,899,778股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9877%；
反對(duì)84,604股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0123%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意
83,219,651股，反對(duì)84,604股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的99.8984%。
《歌爾股份有限公司利潤分配方案公告》（公告編號(hào)：2017-023）于2017年3月
22日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
6、審議通過了《關(guān)于審議公司的議案》
表 決結(jié)果：同意 687,899,778 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9877%；反對(duì) 58,304 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%；棄權(quán)
26,300 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038%。其中，中小投資者的表
決情況為：同意 83,219,651 股，反對(duì) 58,304 股，棄權(quán) 26,300 股，同意股數(shù)占參會(huì)
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8984%。
《歌爾股份有限公司關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公
告編號(hào)：2017-015）于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
7、審議通過了《關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的議案》
表決結(jié)果：同意 687,893,778 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9868%；
反對(duì) 58,304 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%；棄權(quán) 32,300 股，
占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0047%。其中，中小投資者的表決情況為：
同意 83,213,651 股，反對(duì) 58,304 股，棄權(quán) 32,300 股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8912%。
《歌爾股份有限公司關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的公告》（公告編號(hào)：
2017-017）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
8、審議通過了《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：同意 687,899,778 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9877%；
反對(duì) 58,304 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%；棄權(quán) 26,300 股，
占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038%。其中，中小投資者的表決情況為：
同意 83,219,651 股，反對(duì) 58,304 股，棄權(quán) 26,300 股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8984%。
《歌爾股份有限公司關(guān)于修改的公告》（公告編號(hào)：2017-019）詳見
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》。
9、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
表決結(jié)果：同意 687,899,778 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9877%；反對(duì) 58,304 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0085%；棄權(quán)
26,300 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038%。其中，中小投資者的表
決情況為：同意 83,219,651 股，反對(duì) 58,304 股，棄權(quán) 26,300 股，同意股數(shù)占參會(huì)
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8984%。
《歌爾股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市天元律師事務(wù)所王娟律師、王蕾律師出席了本次股東大會(huì)，
進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開
程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東
大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決
結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、歌爾股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾股份有限公司2016年度股東大會(huì)的
法律意見》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月十四日