上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法
與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向亓蓉等十名交易對(duì)方發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金方式購買交易對(duì)方其持有的深圳市銳能微科技股份有限公司
100%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本次交
易的評(píng)估機(jī)構(gòu)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東洲評(píng)估”）的獨(dú)立性、評(píng)
估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性說明
如下：
1、本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)東洲評(píng)估為具有證券業(yè)務(wù)資格的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)。東
洲評(píng)估及經(jīng)辦評(píng)估師與公司、銳能微及其股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除正常
業(yè)務(wù)往來以外的其他利害關(guān)系，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。
2、評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國家有關(guān)法
規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估
假設(shè)前提具有合理性。
3、本次評(píng)估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易
提供價(jià)值參考依據(jù)。東洲評(píng)估采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法分別對(duì)銳
能微全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終選擇了收益法的評(píng)估值作為本次評(píng)估結(jié)果。
本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國家有關(guān)法規(guī)與行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、
科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在
評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性
一致。評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。
綜上所述，公司本次交易所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，
評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定
價(jià)公允。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 15 日