上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件
有效性的說(shuō)明
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向亓蓉等十名交易對(duì)方發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買交易對(duì)方其持有的深圳市銳能微科技股份有限公司 100%
股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。公司董事會(huì)就本次交
易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性說(shuō)明如下：
公司本次交易履行的法定程序完備，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定；公司就本次交易擬向上海證券交易所提交的法律文
件合法有效。公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次交易所提交的法律文件內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交
法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此說(shuō)明。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 15 日