上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
預(yù)案修訂說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017年1月23日，上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會
第二次會議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并對外披露了本次發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案及其他配套文件。
公司于2017年2月8日收到了上海證券交易所《關(guān)于對上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公
函【2017】0156號）（以下簡稱“《問詢函》”）。收到問詢函后，公司會同中介
機(jī)構(gòu)就相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，并完成了問詢函之回復(fù)，同時(shí)按照問詢函的要
求對《上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)
案》（以下簡稱“預(yù)案”）及其摘要等文件進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充。
本次預(yù)案修訂、補(bǔ)充的主要內(nèi)容如下（如無特殊說明，本公告中簡稱與預(yù)案
中的簡稱具有相同含義）：
1、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司未決訴訟涉及的無形資產(chǎn)情況、產(chǎn)品收入情況、訴訟
結(jié)果對標(biāo)的公司的影響等。詳見預(yù)案“第四章 交易標(biāo)的的基本情況/八、標(biāo)的公
司的未決訴訟、非經(jīng)營性資金占用、為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保/（一）未決訴訟——銳
能微為被告的布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)侵權(quán)糾紛”。
2、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司業(yè)績承諾的可實(shí)現(xiàn)性情況。詳見預(yù)案“第五章 標(biāo)的資
產(chǎn)預(yù)估作價(jià)及定價(jià)公允性/一、本次交易預(yù)評估的基本情況/（六）標(biāo)的公司業(yè)績
承諾的可實(shí)現(xiàn)性”。
3、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司獲得的稅收優(yōu)惠和政府補(bǔ)助情況。詳見預(yù)案“第四章 交
易標(biāo)的的基本情況/五、銳能微主營業(yè)務(wù)情況/（十一）標(biāo)的公司獲得的稅收優(yōu)惠
和政府補(bǔ)助”。
4、補(bǔ)充披露上市公司與標(biāo)的公司在產(chǎn)品、客戶方面的差異性及對標(biāo)的公司
業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)的影響。詳見預(yù)案“第九章 管理層討論與分析/七、本次交易完成
后，上市公司對標(biāo)的公司的整合計(jì)劃”。
5、補(bǔ)充披露本次交易完成后的整合計(jì)劃及對上市公司和標(biāo)的公司業(yè)務(wù)的影
響。詳見預(yù)案“第九章 管理層討論與分析/七、本次交易完成后，上市公司對標(biāo)
的公司的整合計(jì)劃”及“第一章 本次交易概況/一、本次交易的背景/上市公司亟待
做大做強(qiáng)智能計(jì)量業(yè)務(wù)”
6、補(bǔ)充披露上市公司與標(biāo)的公司的銷售模式整合及其影響。詳見預(yù)案“第九
章 管理層討論與分析/七、本次交易完成后，上市公司對標(biāo)的公司的整合計(jì)劃”。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017年2月16日