上海貝嶺股份有限公司
獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
我們作為上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱 “公司”）的獨立董事，依據(jù)中
國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，基于
獨立判斷的立場，對公司第七屆董事會第一次會議審議的關于聘任公司總經(jīng)理、
副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)的議案發(fā)表如下獨立意見：
1、公司聘任高級管理人員的相關程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》
的相關規(guī)定，秦毅先生、陸寧先生、周承捷先生、王茁女士、佟小麗女士均不存
在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，亦不存在被證券
交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。
2、經(jīng)審閱董事會提供的秦毅先生、陸寧先生、周承捷先生、王茁女士、佟
小麗女士的個人簡歷等相關資料，我們認為其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和
職業(yè)素養(yǎng)具備擔任公司高管的任職條件和履職能力。
3、作為公司獨立董事，我們一致同意聘任秦毅先生為總經(jīng)理，聘任陸寧先
生、周承捷先生、王茁女士為副總經(jīng)理，聘任周承捷先生為董事會秘書，聘任佟
小麗女士為財務總監(jiān)。
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