證券代碼：300632 證券簡稱：光莆股份 公告編號：2022-044
廈門光莆電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議
于 2022 年 8 月 25 日下午 5 點在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道
1800-1812 號綜合樓 12 樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議已于 2022 年 8
月 21 日以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知。會議由監(jiān)事會主席楊元勇先
生召集和主持，應到監(jiān)事 3 名，實際參與表決監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合
《公司法》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議合法有
效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2022 年半年度報告全文》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司 2022 年半年度報告的編制和審核程序符合相關(guān)
法律法規(guī)，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司 2022 年上半年經(jīng)營的實際
情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度報告全文》（公告編
號：2022-046）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及延期的議案》
公司本次對部分募集資金投資項目變更實施主體及延期的事項未改變項目
建設(shè)的投資總額，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資
金用途和損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長
遠發(fā)展。我們同意公司本次部分募集資金投資項目重新論證并變更實施主體及延
期的事項。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項目變更
實施主體及延期的公告》（編號：2022-048）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、廈門光莆電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會
2022 年 8 月 27 日