上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監(jiān)事會第一次會議通知
于 2016 年 12 月 12 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2016 年 12 月 16 日下午在
公司 19 樓會議室召開，本次會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由公司監(jiān)
事姜軍成先生主持。會議出席監(jiān)事人數及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公
司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議經審議并一致通過《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》。
監(jiān)事會選舉姜軍成先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長；
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 12 月 20 日