上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知
于 2016 年 12 月 12 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 12 月 16 日下午在
公司 19 樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由公司監(jiān)
事姜軍成先生主持。會(huì)議出席監(jiān)事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公
司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)審議并一致通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》。
監(jiān)事會(huì)選舉姜軍成先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 12 月 20 日