上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于
2016 年 12 月 12 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 12 月 16 日下午在公司
19 樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。公司全體監(jiān)事列席
會(huì)議。會(huì)議由公司董事董浩然先生主持。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合
相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)董事審議并表決一致通過(guò)如下議案：
（一）《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
選舉董浩然先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員人選的議案》
根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)
專業(yè)委員會(huì)組成如下：
1、戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)：馬玉川、劉勁梅、金玉豐、俞建春，召集人為
馬玉川。
2、預(yù)算與審計(jì)管理委員會(huì)：王均行、俞建春、李榮信，召集人為王均行。
3、提名與薪酬委員會(huì)：金玉豐、王均行、董浩然，召集人為金玉豐。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》
聘任秦毅先生為公司總經(jīng)理，周承捷先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期三年，與
第七屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
聘任陸寧先生、周承捷先生、王茁女士為公司副總經(jīng)理；聘任佟小麗女士為
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，與第七屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
聘任徐友發(fā)先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期三年，
與第七屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 20 日
附：一、上海貝嶺股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
1、總經(jīng)理秦毅先生
秦毅先生，1965 年 10 月出生，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任無(wú)錫華
晶公司雙極設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)工程師、雙極六分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)、雙極設(shè)計(jì)所常務(wù)副所長(zhǎng)，
無(wú)錫華晶東芝半導(dǎo)體合資公司制造科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)，華越微電子有限公司銷售部
經(jīng)理，紹興芯谷科技有限公司總經(jīng)理，上海貝嶺股份有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、技術(shù)中
心總經(jīng)理、上海貝嶺股份有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司代理總
經(jīng)理，香港海華有限公司董事長(zhǎng)。
2、副總經(jīng)理陸寧先生
陸寧先生，1962 年 12 月出生，工學(xué)碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任電子工
業(yè)部 742 廠總師辦新品室技術(shù)員，中國(guó)華晶電子集團(tuán)公司雙極總廠研究所設(shè)計(jì)工
程師、引進(jìn)總部引進(jìn)處項(xiàng)目主管、MOS 總廠技術(shù)應(yīng)用部產(chǎn)品工程師、建設(shè)總部
生產(chǎn)準(zhǔn)備處 908 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、駐北京辦事處主任、公司辦公室主任、總經(jīng)理
助理、MOS 總廠兼組裝工廠廠長(zhǎng)、封裝總廠書(shū)記兼副廠長(zhǎng)，華越微電子有限公
司黨委書(shū)記兼總經(jīng)理，浙江華越芯裝電子股份有限公司董事長(zhǎng)，寧波日銀 IMP
微電子有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司副總經(jīng)理，上海先進(jìn)半導(dǎo)體
制造股份有限公司董事。
3、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)周承捷先生
周承捷先生，1964 年 3 月出生，理學(xué)碩士，高級(jí)工程師。曾任上海錦江國(guó)
際實(shí)業(yè)投資股份有限公司（原新錦江股份有限公司）發(fā)展管理部經(jīng)理，上海華東
電腦股份有限公司投資審計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，上海貝嶺股份有限公司技術(shù)管
理部總監(jiān)助理、投資/技術(shù)管理部總監(jiān)、第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事、業(yè)務(wù)發(fā)展部總
監(jiān)；現(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)兼董事會(huì)辦公室（審計(jì)部）主任，上
海嶺芯微電子有限公司董事會(huì)董事、上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)
事。
4、副總經(jīng)理王茁女士
王茁女士，1978 年 3 月出生，大學(xué)本科。曾任上海貝嶺股份有限公司財(cái)務(wù)
部資金管理、香港海華有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，上海貝嶺股份有限公司辦公室主任、
綜合管理部主任；現(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司總經(jīng)理助理兼綜合管理部主任。
5、財(cái)務(wù)總監(jiān)佟小麗女士
佟小麗女士，1978 年 12 月出生，碩士研究生。曾任上海博科軟件有限公司
ERP 咨詢，優(yōu)特半導(dǎo)體（上海）有限公司會(huì)計(jì)，上海貝嶺股份有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)
務(wù)主管兼財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理；現(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司總經(jīng)理助理兼
財(cái)務(wù)部經(jīng)理，香港海華有限公司董事，上海嶺芯微電子有限公司監(jiān)事。
二、上海貝嶺股份有限公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
徐友發(fā)先生，1963 年 3 月出生，大學(xué)本科，工程師。歷任上海半導(dǎo)體器件
八廠助理工程師、工程師、二車間主任，上海貝嶺股份有限公司質(zhì)量工程師、人
力資源部培訓(xùn)主管，上海華虹（集團(tuán)）有限公司黨辦干事、集團(tuán)本部工會(huì)主席、
集團(tuán)工會(huì)辦公室主任，上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)辦公室信息主管，上海阿法
迪智能標(biāo)簽系統(tǒng)技術(shù)有限公司綜合行政部管理者代表，上海貝嶺股份有限公司董
事會(huì)辦公室主管；現(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司證券事務(wù)代表。