上海貝嶺股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 12 月 16 日
(二) 股東大會召開的地點：上海影城（新華路 160 號）五樓多功能廳
(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 178,799,973
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
26.5357
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司
董事長董浩然先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事紀曉鐘先生因工作原因未出席本
次股東大會；
2、 公司第七屆董事會侯任董事劉勁梅女士出席了本次股東大會；
3、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
4、 董事會秘書出席了會議；公司部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 178,799,854 99.9999 119 0.0001 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于更換審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 178,799,854 99.9999 119 0.0001 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選
權(quán)的比例（%）
3.01 董浩然先生 178,799,854 99.9999 是
3.02 李榮信先生 178,799,854 99.9999 是
3.03 馬玉川先生 178,799,854 99.9999 是
3.04 劉勁梅女士 178,799,854 99.9999 是
2、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選
權(quán)的比例（%）
4.01 金玉豐先生 178,799,854 99.9999 是
4.02 王均行先生 178,799,854 99.9999 是
4.03 俞建春先生 178,799,854 99.9999 是
3、 關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選
權(quán)的比例（%）
5.01 姜軍成先生 178,799,854 99.9999 是
5.02 王力強先生 178,799,854 99.9999 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù) 比例（%）
（%）
關(guān)于修改《公司
1 599,854 99.9801 119 0.0199 0 0.0000
章程》的議案
關(guān)于更換審計
2 599,854 99.9801 119 0.0199 0 0.0000
機構(gòu)的議案
3.01 董浩然先生 599,854 99.9801
3.02 李榮信先生 599,854 99.9801
3.03 馬玉川先生 599,854 99.9801
3.04 劉勁梅女士 599,854 99.9801
4.01 金玉豐先生 599,854 99.9801
4.02 王均行先生 599,854 99.9801
4.03 俞建春先生 599,854 99.9801
5.01 姜軍成先生 599,854 99.9801
5.02 王力強先生 599,854 99.9801
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的《關(guān)于修改的議案》為特別事項，獲得了
由出席會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會審議的《關(guān)于更換審計機構(gòu)的議案》為普通決議案，獲得了
由出席會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
3、本次股東大會審議的《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、
《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)
事的議案》為累積投票，相關(guān)候選人獲得了由出席會議股東（包括股東代理人）所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張楊、馬敏英
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
上海貝嶺股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；
召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
上海貝嶺股份有限公司
2016 年 12 月 17 日