上海貝嶺股份有限公司
關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2016年12月16日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相
結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 12 月 16 日 14 點 00 分
召開地點：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功能廳
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2016 年 12 月 16 日
至 2016 年 12 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關于修改的議案》 √
2 《關于更換審計機構的議案》 √
累積投票議案
《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的
3.00 應選董事（4）人
議案》
3.01 董浩然先生 √
3.02 李榮信先生 √
3.03 馬玉川先生 √
3.04 劉勁梅女士 √
《關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議
4.00 應選獨立董事（3）人
案》
4.01 金玉豐先生 √
4.02 王均行先生 √
4.03 俞建春先生 √
5.00 關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 應選監(jiān)事（2）人
5.01 姜軍成先生 √
5.02 王力強先生 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，詳見 2016 年 11
月 30 日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、
4.02、4.03、5.01、5,02
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600171 上海貝嶺 2016/12/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
凡符合上述資格的股東，請法人股東憑單位證明、法人代表委托書、股東帳
戶卡和出席人身份證；個人股東憑本人身份證、股票賬戶卡和持股證明；委托代
理人憑本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡和持股證明；通過復印件郵
寄、傳真預登記或于本次股東大會召開 15 分鐘前在會議現(xiàn)場完成登記。
參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
六、 其他事項
1、聯(lián)系方式：電話：021-24261157 傳真：021-64854424
聯(lián)系人：周承捷、徐友發(fā)
2、會議地點附近交通：地鐵 10 號線、11 號線交通大學站出站步行可達；附近
公交車有 76 路，48 路，946 路等。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016 年 11 月 30 日
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
上海貝嶺股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 12 月 16 日召
開的貴公司 2016 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于修改的議案》
2 《關于更換審計機構的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
3.00 《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
3.01 董浩然先生
3.02 李榮信先生
3.03 馬玉川先生
3.04 劉勁梅女士
4.00 《關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
4,01 金玉豐先生
4.02 王均行先生
4.03 俞建春先生
5.00 關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
5.01 姜軍成先生
5.02 王力強先生
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00
“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50