上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、更換會計(jì)師事務(wù)所概況
公司自2012年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起聘請大信會計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）作為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。在為公司提供審計(jì)服務(wù)
的過程中，大信始終堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履
行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。
根據(jù)財(cái)政部和國資委發(fā)布的《關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有
關(guān)問題的通知》（財(cái)會〔2011〕24號）的相關(guān)規(guī)定，對會計(jì)師事務(wù)所連續(xù)承擔(dān)同一
家中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)業(yè)務(wù)超過一定年限的應(yīng)予以更換。為配合上級集團(tuán)公司更
換會計(jì)師事務(wù)所工作，提高審計(jì)的工作質(zhì)量，發(fā)揮集團(tuán)審計(jì)的高效性，保證審計(jì)的
獨(dú)立性，公司在確認(rèn)安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華
明”）具有證券、期貨及相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，且具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)
的經(jīng)驗(yàn)與能力的基礎(chǔ)上，擬聘任安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)為人民幣
45萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)為人民幣18萬元。
公司已將上述擬更換會計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜提前通知大信，與其進(jìn)行了友好
溝通；此次更換會計(jì)師事務(wù)所的程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司聘用、更換會計(jì)師事務(wù)所（審計(jì)師事務(wù)
所）有關(guān)問題的通知》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、擬聘會計(jì)師事務(wù)所概況
安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 1992年獲中國財(cái)政部批準(zhǔn)在國內(nèi)
設(shè)立，2012年8月，在中國財(cái)政部的領(lǐng)導(dǎo)及批準(zhǔn)下，安永華明由一家中外合作事務(wù)
所重新組織成為一家“特殊普通合伙”會計(jì)師事務(wù)所，是國際四大會計(jì)師事務(wù)所中
已被財(cái)政部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制的兩家事務(wù)所之一。安永華明為中國及大型跨國企業(yè)提供全面
專業(yè)服務(wù)，除了提供會計(jì)和審計(jì)服務(wù)外，安永還提供重組上市、內(nèi)部控制、內(nèi)部審
計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)、收購合并、信息科技安全以及公司治理方案等增值服務(wù)。
安永華明基本情況：執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧。注冊號：110000450212606。
注冊資本：1150萬元。注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17
層01-12室。會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書編號：503800。證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證編號：
000169。主要經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告。
三、董事會審議情況
經(jīng)公司第六屆董事會第二十四會議審議通過《關(guān)于更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》，7
票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過改聘安永華明擔(dān)任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
該議案將提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會審議。
本公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
我們認(rèn)為安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資
格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2016年度審計(jì)
工作的要求；公司本次更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的原因真實(shí)合理，履行程序合法合規(guī)，審核依
據(jù)充分完整，符合證監(jiān)會、上海證券交易所及公司制度的要求，不存在損害公司及
中小股東利益的情形。我們同意改聘安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016 年 11 月 30 日