上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年11月25日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 11 月 25 日 14 點 30 分
召開地點：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功能廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 11 月 25 日
至 2016 年 11 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購上海華鑫股份有限公司
1 √
發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案
1、 議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見 2016 年 11
月 8 日的《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600171 上海貝嶺 2016/11/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
凡符合上述資格的股東，請法人股東憑單位證明、法人代表委托書、股東帳
戶卡和出席人身份證；個人股東憑本人身份證、股票賬戶卡和持股證明；委托代
理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡和持股證明；通過復(fù)印件郵
寄、傳真預(yù)登記或于本次股東大會召開 15 分鐘前在會議現(xiàn)場完成登記。
參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
六、 其他事項
（一）聯(lián)系方式：電話：021-24261157 傳真：021-64854424
郵編：200233 聯(lián)系人：周承捷、徐友發(fā)
（二）會議地點附近交通：地鐵 10 號線、11 號線交通大學(xué)站出站步行可達(dá)；
途徑公交車有 76 路，48 路，946 路等。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016 年 11 月 8 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海貝嶺股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 11 月 25 日召
開的貴公司 2016 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購上海華鑫股份有
1
限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。