上海貝嶺股份有限公司
第六屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議《通
知》和《文件》于2016年11月2日以電子郵件方式發(fā)出，2016年11月7日以通訊方式
完成表決。
公司董事會七名董事認真審閱了會議議案，并以記名方式對議案進行了投票表
決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)董事審議并表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關于公司以資產(chǎn)認購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關事
宜的議案》
本議案應參加表決票數(shù)7票，實際參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0
票，棄權(quán)票0票。
公司以持有的華鑫證券有限責任公司2%的股權(quán)認購上海華鑫股份有限公司
（以下簡稱“華鑫股份”）非公開發(fā)行的A股股份，并與華鑫股份簽署附生效條件的
《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》等法律文件。
公司全權(quán)授權(quán)公司代理總經(jīng)理采取所有必要的行動，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管機
關要求調(diào)整本次交易方案，代表公司簽署相關法律文件，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求出具相
關承諾，直至本次交易完成。
詳情請參閱公司于同日在中國證券監(jiān)督管理委員會指定信息披露媒體披露的
《上海貝嶺股份有限公司關于公司以資產(chǎn)認購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關
事宜的公告》（公告編號：臨2016-16）。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
2、審議通過了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》
本議案應參加表決票數(shù)7票，實際參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0
票，棄權(quán)票0票。
為了本次公司以所持有的華鑫證券有限責任公司2%的股權(quán)認購上海華鑫股份
有限公司非公開發(fā)行的A股股份交易履行股東大會審議批準程序之需要，公司董事
會決定于2016年11月25日召開2016年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體披露的《上海貝嶺股份有限
公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2016-17）。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016 年 11 月 8 日