江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2017 年 第 四 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 決 議 公 告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及
變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 11 月 10 日下午 14 時(shí) 45 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017
年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 11 月 9 日下午
15:00 至 2017 年 11 月 10 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路 62 號(hào)本公司綜
合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)施永晨先生
（六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登
在 2017 年 10 月 26 日、2017 年 11 月 7 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì) 5 人，代表股份
190,379,170 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 42.988%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 5 人，代表股份
190,379,170 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 42.988%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權(quán)
總股份的 0%。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者
合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 7,500 股，占上市公
司有表決權(quán)總股份的 0.002%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并
通過(guò)下列事項(xiàng)：
1、關(guān)于繼續(xù)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)的議案
①投票表決情況：同意 190,379,170 股，占出席會(huì)議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 7,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)
事項(xiàng)的議案
①投票表決情況：同意 190,379,170 股，占出席會(huì)議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 7,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召
集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決
結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決
議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事和記錄
人簽字并加蓋董事會(huì)印章的 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工
廠（集團(tuán)）股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月十一日