上海貝嶺股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議《通
知》和《文件》于2016年11月23日以電子郵件方式發(fā)出，2016年11月29日以通訊方
式完成表決。
公司董事會(huì)七名董事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，并以記名方式對(duì)議案進(jìn)行了投票表
決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)董事審議并表決，審議通過了如下議案：
1、《關(guān)于修改的預(yù)案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本預(yù)案將提交股東大會(huì)審議，為特別表決事項(xiàng)。
《公司章程》修改內(nèi)容詳見公司于2016年11月30日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露
媒體披露的《關(guān)于修改的公告》（公告編號(hào)：臨2016-22）。
2、《關(guān)于更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》
公司董事會(huì)同意改聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)為人民幣45
萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)為人民幣18萬元。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本預(yù)案將提交股東大會(huì)審議。
3、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》
公司第六屆董事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海貝嶺股份有限公司章
程》等規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。第七屆董事會(huì)由 7 名董事組成，其中非獨(dú)
立董事 4 名，獨(dú)立董事 3 名。經(jīng)公司控股股東華大半導(dǎo)體有限公司推薦，董事會(huì)提
名與薪酬委員會(huì)審核，同意提名董浩然、李榮信、馬玉川、劉勁梅為公司第七屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；經(jīng)公司董事會(huì)推薦，董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審核，同意
提名金玉豐、王均行、俞建春為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本預(yù)案將提交股東大會(huì)審議，采用累積投票方式表決。
4、《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)決定于2016年12月16日召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
具體內(nèi)容詳見公司于2016年11月30日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體披露的
《上海貝嶺股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
臨2016-23）。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2016 年 11 月 30 日
附：上海貝嶺股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
董浩然先生，1964 年 8 月出生，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任中國(guó)華
大集成電路設(shè)計(jì)中心工程師、經(jīng)理、副總裁，北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
常務(wù)副總經(jīng)理、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任華大半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理（法定代表人），
中國(guó)華大集成電路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公
司執(zhí)行董事，上海華虹集成電路有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)（法定代表人），中國(guó)電子集
團(tuán)控股有限公司董事會(huì)主席，上海貝嶺股份有限公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。
李榮信先生，1970 年 7 月出生，大學(xué)本科，工程師。歷任上海貝嶺股份有限
公司產(chǎn)品工程師、產(chǎn)品工程部經(jīng)理、新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理，英特爾（中國(guó)）有限公司產(chǎn)
品工程經(jīng)理、FPG 上海總監(jiān)，華虹國(guó)際管理（上海）有限公司副總裁，上海華虹集
成電路有限責(zé)任公司總經(jīng)理；現(xiàn)任華大半導(dǎo)體有限公司副總經(jīng)理，晶門科技有限公
司董事會(huì)主席，上海貝嶺股份有限公司董事，瀾起科技(上海)有限公司董事。
馬玉川先生，1965 年 6 月出生，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。歷任中國(guó)電子信息
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司經(jīng)理管理部項(xiàng)目處處長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部計(jì)算機(jī)與通訊處處長(zhǎng)、集成電路
與元器件處處長(zhǎng)、集成電路事業(yè)本部副主任、規(guī)劃科技部副主任?，F(xiàn)任華大半導(dǎo)體
有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)電子集團(tuán)控股有限公司董事會(huì)副主席、執(zhí)行董事，南京微
盟電子有限公司董事長(zhǎng)，上海貝嶺股份有限公司董事，中電華虹國(guó)際有限公司董事，
華虹半導(dǎo)體有限公司董事，成都華微電子科技有限公司董事。
劉勁梅女士，1969 年 10 月出生，大學(xué)本科、在職 MBA（工商管理碩士）畢
業(yè)。歷任京東方科技集團(tuán)股份有限公司市場(chǎng)策劃部經(jīng)理，北京華旭金卡有限責(zé)任公
司市場(chǎng)部經(jīng)理，北京中電華大子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司市場(chǎng)部經(jīng)理；現(xiàn)任華大半導(dǎo)體有
限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，北京確安科技股份有限公司董事。
2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
金玉豐先生，1961 年 6 月出生，博士，教授、博士生導(dǎo)師。歷任電子部南京
55 研究所微電子與電真空專業(yè)相關(guān)的研究與管理工作、工程師、高級(jí)工程師、計(jì)
劃處副處長(zhǎng)，北京大學(xué)微電子研究院博士后、副教授、教授。主要從事 MEMS 傳
感器和信息微系統(tǒng)設(shè)計(jì)、加工、封裝測(cè)試和應(yīng)用開發(fā)等方向的教學(xué)與研究?，F(xiàn)任微
米納米加工技術(shù)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，北京大學(xué)深圳研究生院教授，國(guó)微技術(shù)控
股有限公司獨(dú)立董事，上海貝嶺股份有限公司獨(dú)立董事。主要社會(huì)兼職：中國(guó)微米
納米技術(shù)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
王均行先生，1953 年 1 月出生，大學(xué)?？?，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任上海金星化工
廠團(tuán)委副書記、計(jì)劃調(diào)度員，上海龍柏飯店人事部經(jīng)理、黨總支副書記、副總經(jīng)理，
錦江集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，上海新錦江股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘，上海錦江
國(guó)際旅游股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘。現(xiàn)任上海貝嶺股份有限公司獨(dú)立董事。
俞建春先生，1962 年 3 月出生，大學(xué)本科，高級(jí)工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)
稅務(wù)師。歷任上海遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司教育人事科科員、副主任科員，上海明方會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理助
理、上海知升企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）、上海軒技信息技術(shù)
咨詢事務(wù)所執(zhí)行董事（法定代表人）、上海微欣文化藝術(shù)傳播有限公司執(zhí)行董事（法
定代表人）、上?？的吞毓鈱W(xué)股份有限公司獨(dú)立董事、上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件股份有
限公司獨(dú)立董事、貴陽新天藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、上海貝嶺股份有限公司獨(dú)
立董事。