上海貝嶺股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 11 月 25 日
(二) 股東大會召開的地點：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功能廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 178,824,863
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
26.5394
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司
董事長董浩然先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會秘書出席本次股東大會；部分高管列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司以資產(chǎn)認購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 178,791,144 99.9811 33,719 0.0189 0 0.0000
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張楊、馬敏英
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
上海貝嶺股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；
召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
上海貝嶺股份有限公司
2016 年 11 月 26 日