上海貝嶺股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第二十一次會議《會
議通知》和會議文件于2016年7月26日以電子郵件方式發(fā)出；會議于2016年8月5日
下午在公司19樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議董事7名，實(shí)際
參加7名，其中6名董事參加現(xiàn)場會議，董事紀(jì)曉鐘先生以通訊表決方式參加。會議
由董事長董浩然先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并以記名方式投票表決通過如下議案：
1、《公司2016年半年度報告全文及摘要》
同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
2、《關(guān)于全資子公司上海貝嶺微電子制造有限公司申請破產(chǎn)清算的議案》
上海貝嶺微電子制造有限公司（以下簡稱：貝嶺微）于2012年9月8日發(fā)生火災(zāi)
事故后停產(chǎn)歇業(yè)至今。截止2016年6月份，貝嶺微賬面凈資產(chǎn)為-1.24億，流動資產(chǎn)
179萬，流動負(fù)債1.25億，累計未分配利潤為-1.64億，貝嶺微已無繼續(xù)經(jīng)營的可能
性。
公司董事會同意貝嶺微以破產(chǎn)清算方式關(guān)閉，授權(quán)公司經(jīng)營層辦理相關(guān)手續(xù)。
同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
3、《公司關(guān)于擬出售華旭金卡股份有限公司0.86%股權(quán)的議案》
董事會同意公司通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出讓所持有的華旭金卡股份有限公
司0.86%股權(quán)（計480,223股），交易價格以評估價值為準(zhǔn)（2016年6月30日作為評估
基準(zhǔn)日），授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體經(jīng)辦相關(guān)手續(xù)。
同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
4、《關(guān)于修改的議案》
同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2016 年 8 月 9 日