上海貝嶺股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議《會(huì)
議通知》和會(huì)議文件于2016年7月26日以電子郵件方式發(fā)出；會(huì)議于2016年8月5日
下午在公司19樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議董事7名，實(shí)際
參加7名，其中6名董事參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事紀(jì)曉鐘先生以通訊表決方式參加。會(huì)議
由董事長(zhǎng)董浩然先生主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并以記名方式投票表決通過(guò)如下議案：
1、《公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》
同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
2、《關(guān)于全資子公司上海貝嶺微電子制造有限公司申請(qǐng)破產(chǎn)清算的議案》
上海貝嶺微電子制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱：貝嶺微）于2012年9月8日發(fā)生火災(zāi)
事故后停產(chǎn)歇業(yè)至今。截止2016年6月份，貝嶺微賬面凈資產(chǎn)為-1.24億，流動(dòng)資產(chǎn)
179萬(wàn)，流動(dòng)負(fù)債1.25億，累計(jì)未分配利潤(rùn)為-1.64億，貝嶺微已無(wú)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的可能
性。
公司董事會(huì)同意貝嶺微以破產(chǎn)清算方式關(guān)閉，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理相關(guān)手續(xù)。
同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
3、《公司關(guān)于擬出售華旭金卡股份有限公司0.86%股權(quán)的議案》
董事會(huì)同意公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出讓所持有的華旭金卡股份有限公
司0.86%股權(quán)（計(jì)480,223股），交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)（2016年6月30日作為評(píng)估
基準(zhǔn)日），授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體經(jīng)辦相關(guān)手續(xù)。
同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
4、《關(guān)于修改的議案》
同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 9 日