江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
關于召開公司 2017 年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司 2017 年第四次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017 年 10 月 24 日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通
過了《關于召開公司 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會
召集，召集程序符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 11 月 10 日下午 14 時 45 分。
2、網絡投票時間：2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017
年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交
所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2017 年 11 月 9 日下
午 15:00 至 2017 年 11 月 10 日下午 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票
相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2017 年 11 月 6 日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權登記日 2017 年 11 月 6 日下午收市時在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授
權委托書見附件 3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于繼續(xù)公開掛牌轉讓德力光電 100%股權及債權的
議案》
2、審議《關于提請股東大會授權董事會處理公開掛牌轉讓及其
他相關事項的議案》
上述議案內容詳見公司于 2017 年 10 月 26 日在《中國證券報》、
《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第二十八
次會議決議公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案 √
關于繼續(xù)公開掛牌轉讓德力光電
1.00 √
100%股權及債權的議案
關于提請股東大會授權董事會處理公
2.00 √
開掛牌轉讓及其他相關事項的議案
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2017 年 11 月 8 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系
統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流
程詳見附件 1。
六、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件 2、附件 3）。
七、備查文件
第八屆董事會第二十八次會議決議。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年十月二十六日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所
有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票
表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表
決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2017 年 11 月 10 日的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始的時間為 2017 年 11 月 9 日下午 15:00，
結束時間為 2017 年 11 月 10 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票
系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 2017 年第四
次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會授權委托書
本公司（人）：________ __，證券賬號：___________，
持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 A 股股票_______ ____股，
現(xiàn)委托______ ___為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公
司 2017 年第四次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指
示對股東大會所列表決內容表決投票。
備注
提案 該列打勾
提案名稱 同意 反對 棄權
編碼 的欄目可
以投票
關于繼續(xù)公開掛牌轉讓德力光
1.00 √
電 100%股權及債權的議案
關于提請股東大會授權董事會
2.00 處理公開掛牌轉讓及其他相關 √
事項的議案
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時