江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及
變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 9 月 29 日下午 14 時 45 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 29 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017
年 9 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 9 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 9 月 29 日下午 15:00 的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜
合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登
在 2017 年 9 月 14 日、2017 年 9 月 27 日的《中國證券報》、《證券
時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計 7 人，代表股份
190,438,670 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 43.00%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 6 人，代表股份
190,386,670 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 42.99%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 52,000 股，占上市公司有
表決權(quán)總股份的 0.01%。
3、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情
況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 67,000 股，占上市
公司有表決權(quán)總股份的 0.02%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并
通過下列事項：
1、關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司 100%股
權(quán)及債權(quán)的議案
①投票表決情況：同意 190,438,670 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決情況：同意 67,000 股，占出席會議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
②表決結(jié)果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項
應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權(quán)
委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)
事項的議案
①投票表決情況：同意 190,438,670 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決情況：同意 67,000 股，占出席會議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
②表決結(jié)果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項
應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權(quán)
委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召
集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決
結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決
議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄
人簽字并加蓋董事會印章的 2017 年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工
廠（集團）股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年九月三十日