江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2017 年 9 月 12 日，公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通
過了《關(guān)于召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)
召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 9 月 29 日下午 14 時(shí) 45 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 29 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017
年 9 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 9 月 29 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 9 月 22 日（星期五）
（七）出席對(duì)象：
1、于股權(quán)登記日 2017 年 9 月 22 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授
權(quán)委托書見附件 3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路 62 號(hào)本公司綜合辦
公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司
100%股權(quán)及債權(quán)的議案》
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其
他相關(guān)事項(xiàng)的議案》
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、
《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會(huì)第二十六
次會(huì)議決議公告》及《公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電 100%股權(quán)
及債權(quán)的公告》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案 √
關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德
1.00 力光電有限公司 100%股權(quán)及債權(quán)的 √
議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公
2.00 √
開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案
四、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2017 年 9 月 27 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流
程詳見附件 1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件 2、附件 3）。
七、備查文件
第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月十四日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱：“甘化投票”。
3、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所
有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票
表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表
決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2017 年 9 月 29 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時(shí)間為 2017 年 9 月 28 日下午 15:00，
結(jié)束時(shí)間為 2017 年 9 月 29 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號(hào)：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本公司（人）：__________，證券賬號(hào)：___________，持有江門甘蔗化工
廠（集團(tuán)）股份有限公司 A 股股票___________股，現(xiàn)委托_________為本公司
（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，
并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決
投票。
備注
提案 該列打勾
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 的欄目可
以投票
關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司
1.00 廣東德力光電有限公司 100%股 √
權(quán)及債權(quán)的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
2.00 處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān) √
事項(xiàng)的議案
委托人（簽章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)