江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第二十五次
會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話及書面方式發(fā)出，會議于 2017
年 8 月 17 日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方
式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事 7 名，實(shí)際到會
董事 7 名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對通過了關(guān)于公司會計(jì)政策
變更的議案
由于財(cái)政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會〔2017〕15 號），要求
自 2017 年 6 月 12 日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行，
同意公司根據(jù)上述文件的要求對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
內(nèi)容詳見公司在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于會計(jì)政策變
更的公告》。
二、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對通過了公司《2017 年半年
度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》
內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊
載的《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司《關(guān)于2017年半
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
內(nèi)容詳見公司在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2017
年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《董事、監(jiān)
事、高級管理人員持股及變動管理制度》的議案
為進(jìn)一步規(guī)范公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有及買賣本公司
證券的管理工作，同意公司對《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變
動管理制度》進(jìn)行修訂。
內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊
載的《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變動管理制度》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一七年八月十九日