江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第
八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于 2017 年 6 月 20 日以電話及書(shū)面方
式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 6 月 26 日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)
董事 7 名，實(shí)際到會(huì)董事 7 名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席
了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議
并通過(guò)了如下議案：
一、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及募集資金使用進(jìn)度情況，為提
高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募
集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)
募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意
公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，并且授
權(quán)公司管理層在額度范圍和有效期內(nèi)具體實(shí)施現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用部
分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
二、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于使用自有資金
購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案
根據(jù)公司目前資金狀況，為提高資金使用效率和資金收益水平，
在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過(guò)人民幣2億
元的自有資金購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品,并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，
在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用,授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12
個(gè)月內(nèi)有效。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用自
有資金購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年六月二十七日