江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及
變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 7 月 7 日下午 14 時 45 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 7 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017
年 7 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 7 月 6 日下午 15:00
至 2017 年 7 月 7 日下午 15:00 的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜
合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登
在 2017 年 6 月 22 日、2017 年 7 月 4 日的《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計 9 人，代表股份
190,450,070 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 43.00% 。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 6 人，代表股份
190,397,570 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 42.99%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 52,500 股，占上市公司有
表決權(quán)總股份的 0.01％。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 78,400 股，占上市
公司有表決權(quán)總股份的 0.02%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、會議表決及關(guān)聯(lián)股東情況：
（一）關(guān)聯(lián)股東情況
對于議案 1.02、議案 1.03、議案 1.04，需回避表決的關(guān)聯(lián)股東
及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：募集配套資金認購對象胡煜 的直系親屬及其關(guān)聯(lián)人。
具體為：胡成中、德力西集團有限公司，共 2 名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計 190,350,000 股，均對
上述需回避的議案回避表決。
（二）議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并
通過了以下議案：
議案 1.01、關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易
①投票表決情況：同意 190,450,070 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。
其中，中小股東表決情況：同意 78,400 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.02、關(guān)于終止非公開發(fā)行股份募集配套資金事項
①投票表決情況：同意 100,070 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
其中，中小股東表決情況：同意 78,400 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.03、關(guān)于簽署本次交易終止協(xié)議
①投票表決情況：同意 100,070 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
其中，中小股東表決情況：同意 78,400 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.04、關(guān)于撤回申請文件
①投票表決情況：同意 100,070 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
其中，中小股東表決情況：同意 78,400 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對 0 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
上述議案均為特別決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召
集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決
結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決
議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄
人簽字并加蓋董事會印章的 2017 年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集
團）股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年七月八日