江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十六次
會議通知于 2017 年 5 月 18 日以書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 5 月
25 日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)
事會主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會成員 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了
如下議案：
一、關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)及簽署本次交易終止協(xié)議的議案
自本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案、報告書公告以來，公司嚴(yán)格按照中國
證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)
工作，聘請了獨(dú)立財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)
等中介機(jī)構(gòu)，組織各方相關(guān)人員開展方案論證、盡職調(diào)查、審計、評
估等工作，并與本次重組有關(guān)各方進(jìn)行了多次的溝通、協(xié)商和論證。
由于宏觀市場環(huán)境、行業(yè)政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的執(zhí)行存在重大的不確定性，基于謹(jǐn)慎性原則
和對本次交易各方負(fù)責(zé)的精神，公司與相關(guān)各方進(jìn)行了積極磋商，但
對如何調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案各方未達(dá)成一致意見，繼續(xù)推進(jìn)本次重
大資產(chǎn)重組事項(xiàng)面臨較大困難。為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利
益，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并與交易各方簽署本次交易終止協(xié)議。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事 2 票同
意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易申請文件的議案
鑒于公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意公司向中國證監(jiān)會撤回相關(guān)申請文件。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事包秀成回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事 2 票同
意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年五月二十六日