江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“廣
東甘化”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于 2017 年 5 月 18 日以
電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 5 月 25 日在公司綜合辦公大樓
十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生
主持，應(yīng)到會(huì)董事 7 名，實(shí)際到會(huì)董事 7 名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)
管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)及簽署本次交易終止協(xié)議的議案
自本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案、報(bào)告書(shū)公告以來(lái)，公司嚴(yán)格按照中國(guó)
證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)
工作，聘請(qǐng)了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)
等中介機(jī)構(gòu)，組織各方相關(guān)人員開(kāi)展方案論證、盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)
估等工作，并與本次重組有關(guān)各方進(jìn)行了多次的溝通、協(xié)商和論證。
由于宏觀市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的執(zhí)行存在重大的不確定性，基于謹(jǐn)慎性原則
和對(duì)本次交易各方負(fù)責(zé)的精神，公司與相關(guān)各方進(jìn)行了積極磋商，但
對(duì)如何調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案各方未達(dá)成一致意見(jiàn)，繼續(xù)推進(jìn)本次重
大資產(chǎn)重組事項(xiàng)面臨較大困難。為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利
益，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并與交易各方簽署本次交易終止協(xié)議。
公司獨(dú)立董事就終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易申請(qǐng)文件的議案
鑒于公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月二十六日