廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于預(yù)計與雷士歐樂 2016-2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“德豪潤達(dá)”）
的重要參股公司雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照明”）間接持有蕪湖
雷士歐樂照明貿(mào)易有限公司（以下簡稱“雷士歐樂”）10%的股權(quán)。2016 年 10 月
25 日，雷士歐樂的實(shí)際控制人變更為雷士照明的管理層人員張陽先生，鑒于本公
司為雷士照明第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的第十章第
10.1.3 第（五）款的有關(guān)規(guī)定，雷士歐樂與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其與本公司及
子公司發(fā)生的交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
因雙方業(yè)務(wù)往來需要，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本公司及子公司預(yù)計 2016-2017
年度將向雷士歐樂銷售 LED 照明產(chǎn)品分別不超過人民幣 50,000 萬元（含稅）、人
民幣 50,000 萬元（含稅），具體交易的產(chǎn)品數(shù)量、單價、金額另行以具體的訂單
或合同進(jìn)行確認(rèn)。
2、本公司于 2016 年 10 月 27 日召開的第五屆董事會第二十三次會議對上述
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避了表決。會議以 7 票同意，
0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于預(yù)計與雷士歐樂 2016-2017 年度日
常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立
意見、監(jiān)事會發(fā)表了審核意見、保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
3、根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、本公司《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易
制度》的有關(guān)的規(guī)定，本日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖
德豪投資有限公司及其一致行動人王晟需要回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱：蕪湖雷士歐樂照明貿(mào)易有限公司
2、注冊地址： 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖波爾卡大街 1 幢 313 號
3、法定代表人：白曉明
4、注冊資本：500 萬人民幣元
5、類型：有限責(zé)任公司
6、成立日期：2016 年 02 月 26 日
7、經(jīng)營范圍：照明燈具、光源、電工、廚衛(wèi)電器、集成吊頂、照明電器、
低電壓電器、消防器材產(chǎn)品系列及配件（含半導(dǎo)體LED照明、LED燈飾及其零配件
的開發(fā)、技術(shù)咨詢及電子商務(wù)服務(wù)）批發(fā)、零售。
8、截止2016年9月30日，雷士歐樂總資產(chǎn)為10,963.31萬元，凈資產(chǎn)為541.73
萬元；2016年1-9月營業(yè)收入19,691.51萬元，凈利潤41.73萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計）。
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)
10、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
雷士照明間接持有雷士歐樂 10%的股份，其管理層人員張陽先生為雷士歐樂
的實(shí)際控制人，鑒于本公司為雷士照明第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票
上市規(guī)則》的第十章第 10.1.3 第（五）款的有關(guān)規(guī)定，雷士歐樂與本公司構(gòu)成關(guān)
聯(lián)關(guān)系。
11、履約能力分析
雷士歐樂是依法注冊成立，依法存續(xù)且經(jīng)營正常的法人主體，對下游客戶一
般采用先款后貨、對優(yōu)質(zhì)客戶采用信用額度相結(jié)合的銷售方式，現(xiàn)金流相對充裕；
另雷士歐樂資信狀況良好，因此具有良好的履約能力。
二、2016 年初至 9 月末與雷士歐樂發(fā)生的交易金額
2016 年初至 9 月末本公司及子公司與雷士歐樂發(fā)生的交易金額為 27,047.75
萬元（含稅）。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
經(jīng)測算，本公司及子公司與雷士歐樂的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計 2016 年交易金額 預(yù)計 2017 年交易金額
銷售 LED 照明產(chǎn)品 雷士歐樂 不超過 50,000 萬元（含稅） 不超過 50,000 萬元（含稅）
3、定價原則、依據(jù)及交易價格
本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則。交易的產(chǎn)品、
商品價格經(jīng)雙方公平磋商后參照市場現(xiàn)行收費(fèi)厘定。
4、付款安排和結(jié)算方式
本公司與關(guān)聯(lián)方將按實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，以市場公允價格確定結(jié)算價
格，結(jié)算方式在具體訂單或買賣合同中約定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、雷士歐樂為雷士照明的參股公司，主要通過線下渠道銷售雷士照明品牌
的 LED 相關(guān)產(chǎn)品。公司與雷士歐樂的日常關(guān)聯(lián)交易，可以借助雷士照明的品牌及
雷士歐樂的銷售渠道優(yōu)勢擴(kuò)大本公司 LED 照明產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。
2、本公司上述關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正
的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司
亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可與獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可
本公司與雷士歐樂的日常關(guān)聯(lián)交易可以借助雷士照明的品牌及雷士歐樂的
銷售渠道優(yōu)勢擴(kuò)大本公司 LED 照明產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。另外，日常關(guān)聯(lián)
交易價格按市場公允價格確定，不會損害上市公司及股東的利益。因此，我們認(rèn)
可本次日常關(guān)聯(lián)交易，并同意將本議案提交董事會審議。
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司與關(guān)聯(lián)方雷士歐樂 2016-2017 年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，定價遵循了市場化
的原則。公司關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的審議及表
決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。因此，我
們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事宜。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
海通證券股份有限公司作為公司非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，對上述日常關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
1、公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計與雷士歐樂
2016-2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議時關(guān)聯(lián)董事實(shí)施了回避表決。董事
會在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公
司獨(dú)立董事已對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、上述關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，交易價格遵循了公允的原則，不
存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；關(guān)聯(lián)交易以市場定價，對公司的獨(dú)立性
不構(gòu)成影響。保薦機(jī)構(gòu)對德豪潤達(dá)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十三次會議決議。
2、公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
3、公司獨(dú)立董事對公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可、獨(dú)立意見。
4、海通證券關(guān)于德豪潤達(dá)預(yù)計與雷士歐樂、雷士電商 2016-2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十八日