江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2017 年 6 月 22 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及
巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的
通知》。本次股東大會將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，為了
保護廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)
布公司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司 2017 年第二次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017 年 6 月 21 日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通
過了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會
召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 7 月 7 日下午 14 時 45 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 7 月 6 日至 2017 月 7 月 7 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017
年 7 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 7 月 6 日下午
15:00 至 2017 年 7 月 7 日下午 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開。
（六）會議的股權(quán)登記日：2017 年 6 月 30 日（星期五）
（七）出席對象：
1、于股權(quán)登記日 2017 年 6 月 30 日下午收市時在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授
權(quán)委托書見附件 3），該股東代理人不必是本公司股東。本次股東大
會審議事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需在本次股東大會上回避表決，
且該等股東不接受其他股東委托進行投票。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
議案 1、逐項審議《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項及簽署本次交易終止協(xié)議并撤回申請
文件的議案》
子議案 1.01 關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易
子議案 1.02 關(guān)于終止非公開發(fā)行股份募集配套資金事項
子議案 1.03 關(guān)于簽署本次交易終止協(xié)議
子議案 1.04 關(guān)于撤回申請文件
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年 6 月 22 日在《中國證券報》、
《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第二十三
次會議決議公告》及《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的公告》。
特別提示：
議案 1 中的子議案 1.02、子議案 1.03、子議案 1.04 是以子議
案 1.01 為前提條件的，也是與子議案 1.01 同步實施的。因此如子
議案 1.01 在股東大會上獲得通過，則子議案 1.02、子議案 1.03、
子議案 1.04 是否獲得通過，都不影響議案 1 的實施；如子議案 1.01
不獲得通過，則整個議案 1 不獲得通過。
上述議案均為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本
次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3
以上投票同意才能通過。
上述部分議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事 √作為投票對象的子
1.00
項及簽署本次交易終止協(xié)議并撤回 議案數(shù)：（4）
申請文件的議案
關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
1.01 √
資產(chǎn)交易
關(guān)于終止非公開發(fā)行股份募集配套
1.02 √
資金事項
1.03 關(guān)于簽署本次交易終止協(xié)議 √
1.04 關(guān)于撤回申請文件 √
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2017 年 7 月 5 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流
程詳見附件 1。
六、其他事項
（一）會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次臨時股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件 2、附件 3）。
七、備查文件
公司第八屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年七月四日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)
4、股東對需逐項表決的提案本身投票，視為對其下各級子議案
表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2017 年 7 月 7 日的交易時間，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為 2017 年 7 月 6 日下午 15:00，
結(jié)束時間為 2017 年 7 月 7 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 2017 年第二
次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）：___________，證券賬號：___________，持有江門甘蔗化
工廠（集團）股份有限公司 A 股股票___________股，現(xiàn)委托___________為本
公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017 年第二次臨時股東大
會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容
表決投票。
備注
提案 該列打勾
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼 的欄目可
以投票
關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān) √作為投票對象的子議案數(shù)：（4）
1.00 聯(lián)交易事項及簽署本次交易終
止協(xié)議并撤回申請文件的議案
關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
1.01 √
購買資產(chǎn)交易
關(guān)于終止非公開發(fā)行股份募集
1.02 √
配套資金事項
1.03 關(guān)于簽署本次交易終止協(xié)議 √
1.04 關(guān)于撤回申請文件 √
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時