常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議材料
會(huì)議召開日期：2016 年 9 月 12 日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
目 錄
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程 ...........................................................3
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)須知 ...........................................................4
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議及表決方法 ...............................5
議案一、關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品
的議案.........................................................................................................6
議案二、關(guān)于修改公司章程的議案 ........................................................7
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 9 月 12 日下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2016 年 9 月 12 日交易時(shí)間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為
2016 年 9 月 12 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周曉萍女士
議程 內(nèi)容
宣布公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開并致歡迎詞，介紹股東大會(huì)
1
須知
宣讀以下議案：
2 （1）關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
（2）關(guān)于修改公司章程的議案
3 股東提問和解答
4 宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
5 推選本次股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人
6 股東對(duì)議案進(jìn)行表決
7 統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
8 宣布大會(huì)表決結(jié)果
9 董事簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄
10 宣布會(huì)議結(jié)束
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)期
間依法行使權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司
章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會(huì)須知：
一、歡迎參加公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東，請(qǐng)按照本次股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的時(shí)間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2016 年 8 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（公告編號(hào)：2016-052）。
三、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議并已辦理參會(huì)登記的股東于 9 月 12 日下午 14:00 前到公
司前臺(tái)處報(bào)到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會(huì)議資料，并妥善保管，遺失不補(bǔ)。
報(bào)到時(shí)請(qǐng)出示會(huì)議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不
齊或手續(xù)不全的，謝絕參會(huì)。
四、參會(huì)人員憑股東代表證進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，無證者，謝絕入場(chǎng)。
五、請(qǐng)參會(huì)人員自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，
請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或者調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。
六、請(qǐng)仔細(xì)閱讀股東大會(huì)會(huì)議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決
權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會(huì)議設(shè)大會(huì)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會(huì)議結(jié)束后，請(qǐng)及時(shí)將股東代表證交還現(xiàn)場(chǎng)工作人員。
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議及表決方法
本次會(huì)議議案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序?yàn)椋?br/> 一、2016 年 9 月 7 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會(huì)議相
關(guān)議案的審議和表決。現(xiàn)場(chǎng)表決的，需出席本次股東大會(huì)并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會(huì)采取議案逐項(xiàng)宣讀、集中審議表決的方式進(jìn)行。
四、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無故中斷大會(huì)議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會(huì)議期間
未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無權(quán)發(fā)言。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。
五、股東發(fā)言或者提問應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，對(duì)于與議案無
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復(fù)雜程度合理安排時(shí)間，原則上每項(xiàng)議案提問回答時(shí)間不超過 5 分鐘。
六、提問回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請(qǐng)使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
七、股東及股東代表對(duì)表決票上的各項(xiàng)議案，可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。
八、議案現(xiàn)場(chǎng)審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
九、會(huì)議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，
并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
十、本次會(huì)議由北京市君合律師事務(wù)所律師對(duì)會(huì)議的召集、召開，表決程序
和會(huì)議議程進(jìn)行見證。
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
議案一、關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金購買銀行理
財(cái)產(chǎn)品的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關(guān)規(guī)定，為了提高募集資金使用
效率，并根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況，公司擬使用本次非公開發(fā)行 A
股股票募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)
品，最高額度為本次募集資金總額，不超過人民幣 15 億元。本議案
已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交公司股東大會(huì)審
議。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
該議案具體內(nèi)容見公司于 2016 年 8 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：臨 2016-050）。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一六年九月十二日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
議案二、關(guān)于修改公司章程的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司向常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等七位特定對(duì)象非公開
發(fā)行 A 股股票 36,505,232 股，每股面值為人民幣 1 元，新增注冊(cè)資
本人民幣 36,505,232.00 元，公司提出對(duì)《公司章程》做以下修訂：
一、公司章程“第六條”
原為：公司注冊(cè)資本：23,965 萬元。
修訂為：公司注冊(cè)資本：276,155,232 元。
二、公司章程“第十九條”
原為：公司股份總數(shù)為 23,965 萬股，均為普通股。
修訂為：公司股份總數(shù)為 276,155,232 股，均為普通股。
除上述外，《公司章程》其他條款不變。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一六年九月十二日