江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣
東甘化”）第八屆董事會第二十三次會議通知于 2017 年 6 月 15 日以
電話及書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 6 月 21 日在公司綜合辦公大樓
十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生
主持，應到會董事 7 名，實際到會董事 7 名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級
管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議認真審議并通過了如下議案：
一、關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易事項及簽署本次交易終止協(xié)議并撤回申請文件的議案
（一）關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易
自本次重大資產(chǎn)重組預案、報告書公告以來，公司嚴格按照中國
證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定積極推進重大資產(chǎn)重組的各項
工作，聘請了獨立財務顧問、會計師事務所、律師事務所、評估機構(gòu)
等中介機構(gòu)，組織各方相關(guān)人員開展方案論證、盡職調(diào)查、審計、評
估等工作，并與本次重組有關(guān)各方進行了多次的溝通、協(xié)商和論證。
由于宏觀市場環(huán)境、行業(yè)政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的執(zhí)行存在重大的不確定性，基于謹慎性原則
和對本次交易各方負責的精神，公司與相關(guān)各方進行了積極磋商，但
對如何調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案各方未達成一致意見，繼續(xù)推進本次重
大資產(chǎn)重組事項面臨較大困難。為切實維護上市公司和廣大投資者利
益，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易。
由于本次重組中非公開發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提，公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
交易，本次非公開發(fā)行股份募集配套資金交易亦終止，公司應與交易
各方簽訂相關(guān)《終止協(xié)議》，并向中國證監(jiān)會撤回相關(guān)申請文件。
表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）關(guān)于終止非公開發(fā)行股份募集配套資金事項
由于本次非公開發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)
金對價，募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提，同意
公司終止本次非公開發(fā)行股份募集配套資金事項。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）關(guān)于簽署本次交易終止協(xié)議
為保障公司及其股東特別是中小股東的合法權(quán)益，同意公司與交
易各方簽訂附條件生效的相關(guān)《終止協(xié)議》，上述協(xié)議將在公司股東
大會批準后生效。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（四）關(guān)于撤回申請文件
如公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易事項，同意公司向中國證監(jiān)會撤回相關(guān)申請文件。
表決情況：該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避表決，非關(guān)聯(lián)董
事 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司股東大會逐項審議。
公司獨立董事就終止重大資產(chǎn)重組事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)
容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于 2017 年 7 月 7 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式召開公司 2017 年第二次臨時股東大會，審議本次董事會會
議需提請股東大會審議之事項。
表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
有關(guān)會議事宜詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日
報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召
開公司 2017 年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年六月二十二日