廈門信達股份有限公司監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2017 年度第三次會議通知于 2017 年
10 月 19 日以書面形式發(fā)出。會議于 2017 年 10 月 26 日在公司十二樓會議室以
現場方式召開。會議應到監(jiān)事 4 人，實到監(jiān)事 4 人。會議由監(jiān)事會主席王燕惠
女士主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過公司 2017 年第三季度報告。（同意票：4 票 反對票：0 票 棄
權票：0 票）
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議廈門信達股份有限公司 2017 年第三
季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、
完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
2、審議通過關于公司 2017 年第三季度單獨計提資產減值準備的議案。（同
意票：4 票 反對票：0 票 棄權票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見刊載于 2017 年 10 月 28 日
的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產減值準備及核銷部
分資產的公告》，刊載于 2017 年 10 月 28 日《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過關于公司 2017 年第三季度核銷部分資產的議案。（同意票：4
票 反對票：0 票 棄權票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見刊載于 2017 年 10 月 28 日
的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產減值準備及核銷部
分資產的公告》，刊載于 2017 年 10 月 28 日《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過增補傅本生先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。（同意票：4
票 反對票：0 票 棄權票：0 票，候選人簡歷詳見附件）
因工作調整，許忠賢先生向公司監(jiān)事會提請辭去監(jiān)事職務。監(jiān)事會提名傅本
生先生為第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。
本議案需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議批準。
三、備查文件
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2017 年度第三次會議決議。
特此公告
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 26 日
附件：
第九屆監(jiān)事會候選人簡歷
傅本生，男，1978 年 2 月生，碩士研究生學歷，財務專業(yè)，審計師?，F任
公司間接控股股東廈門國貿控股集團有限公司內控與審計部總經理助理（主持工
作）。曾任廈門國貿集團股份有限公司資金部副總經理、高級經理。
截止公告日，傅本生先生未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有
關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳
證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔任上市
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不屬于 2014 年
八部委聯合印發(fā)的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符
合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其
他相關規(guī)定等要求的任職資格。