廈門信達股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開日期和時間：
1、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年11月14日14:50
網(wǎng)絡投票時間：2017年11月13日-2017年11月14日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年11
月14日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2017年11月13日15:00
至2017年11月14日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務中心十二樓會
議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜少華先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定。
（二）會議的出席情況
1、本次會議出席的股東及股東代表6人，代表股份122,652,859股，占
公司有表決權總股份的比例為30.1645％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股
東代表5人，代表股份122,649,859股，占公司有表決權總股份30.1638％；
網(wǎng)絡投票的股東1人，代表股份3,000股，占公司有表決權總股份0.0007％。
參加表決的中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股
東）4人，代表股份491,251股，占公司有表決權總股份0.1208％。其中：通
過 現(xiàn) 場 投 票 的 股 東 3 人 ， 代 表 股 份 488,251 股 ， 占 公 司 有 表 決 權 總 股 份
0.1201％；通過網(wǎng)絡投票的股東1人，代表股份3,000股，占公司有表決權總
股份0.0007％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式
（二）表決情況：
1、關于修訂《公司章程》的議案（同意122,163,808股，占出席會議所
有股東所持股份的99.6013％；反對486,051股，占出席會議所有股東所持股
份的0.3963％；棄權3,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0024％）。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
表決結果：通過
《廈門信達股份有限公司章程》全文刊載于2017年11月15日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2、增補傅本生先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（同意122,649,859
股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976％；反對0股，占出席會議所有
股東所持股份的0.0000％；棄權3,000股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0024％）。
表決結果：通過
監(jiān)事候選人獲出席股東大會所持表決權的1/2以上同意，傅本生先生當選
為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：福建遠大聯(lián)盟律師事務所
2、律師姓名：鄧再強、李欣律師
3、結論性意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法
規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、廈門信達股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決議；
2、福建遠大聯(lián)盟律師事務所關于本次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2017 年 11 月 14 日