廈門信達股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：廈門信達股份有限公司2017年第五次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會，2017年10月26日，公司第十屆董事會2017年
度第五次會議審議通過《關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的議案》。
3、本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法
有效。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年11月14日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年11月13日-2017年11月14日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年11
月14日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2017年11月13日15:00
至2017年11月14日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 11 月 7 日（周二）
7、出席對象：
（1）截至 2017 年 11 月 7 日（周二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會
議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
2、增補傅本生先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
（二）披露情況
本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十屆董事會2017年度第五次會議審議，
事項合法、完備。
以上提案已于 2017 年 10 月 28 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特別強調(diào)事項
上述第 1 項議案為特別決議事項，需經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)三分之二以
上通過。
三、提案編碼
備注
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
2.00 增補傅本生先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
四、會議登記事項
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進行登記（但應(yīng)在出席會議時提交上述證明資料原件）。
2、登記地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十一樓
3、登記時間：2017年11月8日上午9:00至2017年11月8日下午5:00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心11樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
5、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明
的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
六、備查文件
廈門信達股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第五次會議決議。
廈門信達股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡稱：“信達投票”。
3、填報意見表決
（1）填報表決意見或選舉票數(shù)
本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
（2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間: 2017 年 11 月 14 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 11 月 13 日下午 3:00，結(jié)束時
間為 2017 年 11 月 14 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達股份有限公司2017
年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號： 持有上市公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 有效期：
委托人對本次股東大會提案表決意見：
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
2.00 增補傅本生先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。
沒有明確投票指示的，應(yīng)當注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。