江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開公司 2016 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于 2017 年 3 月 3 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券
日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公
司關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將通過深圳證
券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，為了保護(hù)廣大投資者的利益，方便各位股
東行使股東大會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的
提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司 2016 年度股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2017 年 3 月 1 日，公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了
《關(guān)于召開公司 2016 年度股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司第
八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，并由公司董事會(huì)召集，召集程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 3 月 23 日下午 14 時(shí)。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 23 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017
年 3 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 3 月 22 日下午
15:00 至 2017 年 3 月 23 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式召開。
（六）出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登
記日為 2017 年 3 月 16 日（星期四）。于股權(quán)登記日 2017 年 3 月 16
日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件 3），該股東代理人不必
是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
（二）公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（三）公司 2016 年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；
（四）公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
（五）公司 2016 年度利潤分配預(yù)案；
（六）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)
任公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案。
上述議案均需對中小投資者的表決實(shí)行單獨(dú)計(jì)票。
上述議案的具體內(nèi)容，請參閱本公司 2017 年 3 月 3 日在巨潮資
訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2017 年 3 月 21 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳
見附件 1。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件 2、附件 3）。
六、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月二十一日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 議案 1 至議案 6
議案 1 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 1.00
議案 2 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2.00
議案 3 公司 2016 年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 3.00
議案 4 公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告 4.00
議案 5 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案 5.00
關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
議案 6 普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi) 6.00
部控制審計(jì)工作的議案
本次股東大會(huì)設(shè)“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為 100， 1.00 代
表議案 1，依此類推。
（2）填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反
對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有
效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則
以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案
的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2017 年 3 月 23 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時(shí)間為 2017 年 3 月 22 日下午 15:00，
結(jié)束時(shí)間為 2017 年 3 月 23 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)
定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 2016 年度股
東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
本公司（人）：__________，證券賬號：___________，持有江門甘蔗化工廠
（集團(tuán)）股份有限公司 A 股股票___________股，現(xiàn)委托_________為本公司（人）
的代理人，代表本公司（人）出席公司 2016 年度股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表
本公司（人），依照下列指示對股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
序號 表決內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
議案 1 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
議案 2 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
議案 3 公司 2016 年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
議案 4 公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
議案 5 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
議案 6 普通合伙）擔(dān)任公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及
內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日