江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
關于召開公司 2016 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于 2017 年 3 月 3 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網上披露了《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公
司關于召開 2016 年度股東大會的通知》。本次股東大會將通過深圳證
券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向股東
提供網絡形式的投票平臺，為了保護廣大投資者的利益，方便各位股
東行使股東大會投票權，現發(fā)布公司關于召開 2016 年度股東大會的
提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司 2016 年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017 年 3 月 1 日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了
《關于召開公司 2016 年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經公司第
八屆董事會第二十次會議審議通過，并由公司董事會召集，召集程序
符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2017 年 3 月 23 日下午 14 時。
2、網絡投票時間：2017 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 23 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017
年 3 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所
互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2017 年 3 月 22 日下午
15:00 至 2017 年 3 月 23 日下午 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相
結合的方式召開。
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登
記日為 2017 年 3 月 16 日（星期四）。于股權登記日 2017 年 3 月 16
日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決（授權委托書見附件 3），該股東代理人不必
是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現場會議地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）公司 2016 年度董事會工作報告；
（二）公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告；
（三）公司 2016 年度報告及年度報告摘要；
（四）公司 2016 年度財務報告；
（五）公司 2016 年度利潤分配預案；
（六）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔
任公司 2017 年度財務審計及內部控制審計工作的議案。
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票。
上述議案的具體內容，請參閱本公司 2017 年 3 月 3 日在巨潮資
訊網上刊登的相關公告。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2017 年 3 月 21 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳
見附件 1。
五、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次年度股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件 2、附件 3）。
六、備查文件
公司第八屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年三月二十一日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 議案 1 至議案 6
議案 1 公司 2016 年度董事會工作報告 1.00
議案 2 公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告 2.00
議案 3 公司 2016 年度報告及年度報告摘要 3.00
議案 4 公司 2016 年度財務報告 4.00
議案 5 公司 2016 年度利潤分配預案 5.00
關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊
議案 6 普通合伙）擔任公司 2017 年度財務審計及內 6.00
部控制審計工作的議案
本次股東大會設“總議案”，對應的議案編碼為 100， 1.00 代
表議案 1，依此類推。
（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反
對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有
效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則
以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案
的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2017 年 3 月 23 日的交易時間，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始的時間為 2017 年 3 月 22 日下午 15:00，
結束時間為 2017 年 3 月 23 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)
定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系
統(tǒng)進行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 2016 年度股
東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2016 年度股東大會授權委托書
本公司（人）：__________，證券賬號：___________，持有江門甘蔗化工廠
（集團）股份有限公司 A 股股票___________股，現委托_________為本公司（人）
的代理人，代表本公司（人）出席公司 2016 年度股東大會，并于該大會上代表
本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
序號 表決內容 同意 反對 棄權
議案 1 公司 2016 年度董事會工作報告
議案 2 公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
議案 3 公司 2016 年度報告及年度報告摘要
議案 4 公司 2016 年度財務報告
議案 5 公司 2016 年度利潤分配預案
關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊
議案 6 普通合伙）擔任公司 2017 年度財務審計及
內部控制審計工作的議案
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日