證券代碼：300221 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：2022-78
廣東銀禧科技股份有限公司
2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
3、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開情況：
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期和時(shí)間：2022 年 8 月 23 日下午 15:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時(shí)間為：2022 年 8 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 8 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部會(huì)議室（暨銀禧
工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓會(huì)議室）
3、召集人：廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀禧科技”或“公司”）
第五屆董事會(huì)。
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、主持人：董事長(zhǎng)譚文釗先生。
6、會(huì)議的召集和召開符合《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
1
 二、會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 48 人，代表
有表決權(quán)的股份 41,038,726 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.6178%。其中，
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者股東及股東代理人共 41 人，代表有表決權(quán)的股份
23,106,856 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.8523%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 17 人，代表有表
決權(quán)的股份 10,779,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.2637%。其中，通過(guò)
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的中 小 投 資者 股 東及 股 東 代理 人 共 17 人 ， 代 表有 表 決權(quán) 的 股 份
10,779,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.2637%。
2、公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及見證律師出席了會(huì)議。
三、議案審議表決結(jié)果
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及
股東代理人審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分首次授予的第一類限制性股票的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股， 占中小股 東及股 東代理人 所持有 效表決權(quán) 股份的
99.1932%；反對(duì) 273,400 股，出席會(huì)議占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有
效表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席
會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得的同意股數(shù)達(dá)到出席本次大會(huì)表決的股東所持有效表決權(quán)的三
分之二以上，獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》
表決結(jié)果：
2
 同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得的同意股數(shù)達(dá)到出席本次大會(huì)表決的股東所持有效表決權(quán)的三
分之二以上，獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜獨(dú)立董事工作細(xì)則＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
3
 同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得的同意股數(shù)達(dá)到出席本次大會(huì)表決的股東所持有效表決權(quán)的三
分之二以上，獲得通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得的同意股數(shù)達(dá)到出席本次大會(huì)表決的股東所持有效表決權(quán)的三
分之二以上，獲得通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
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 本議案獲得的同意股數(shù)達(dá)到出席本次大會(huì)表決的股東所持有效表決權(quán)的三
分之二以上，獲得通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易管理制度＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜對(duì)外擔(dān)保管理辦法＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
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表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜信息披露管理制度＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜投資者關(guān)系管理制度＞的議案》
表決結(jié)果：
同意 51,545,026 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.4724%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.5276%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議所有股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：
同意 33,613,156 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股
份的 99.1932%；反對(duì) 273,400 股，占出席會(huì)議中小股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)股份的 0.8068%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
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議中小股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
2、見證律師姓名：袁月云、付雄師
3、結(jié)論性意見：銀禧科技本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)
議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法
有效。
五、備查文件
1、《廣東銀禧科技股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2022 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2022 年 8 月 23 日
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