廈門信達(dá)股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第六次會議通知于 2017 年
11 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2017 年 11 月 10 日以通訊方式召開。
會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先生主持，公司
監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項：
審議關(guān)于控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓所持福建三安鋼鐵有
限公司股權(quán)的議案。（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司（以下簡稱“信達(dá)安”）、福建
省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“三鋼集團(tuán)”）、福建三安集團(tuán)有限公司
（以下簡稱“三安集團(tuán)”）、福建省安溪榮德礦業(yè)有限公司（以下簡稱“榮德礦業(yè)”）
與福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“三鋼閩光”）簽訂《福建三鋼閩光股
份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。三鋼閩光擬以非公開發(fā)行股票的方式，發(fā)
行股份作為對價購買三鋼集團(tuán)、三安集團(tuán)、榮德礦業(yè)和信達(dá)安持有的福建三安鋼
鐵有限公司（以下簡稱“三安鋼鐵”）100%股權(quán)。其中信達(dá)安持有 2.2287%股
權(quán)，三鋼集團(tuán)持有 63.4003%股權(quán)、三安集團(tuán)持有 25.0095%股權(quán)、榮德礦業(yè)持
有 9.3615%股權(quán)。本次交易以評估值為參考依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，三安
鋼鐵 100%股權(quán)的交易價格為 2,761,545,819.63 元。信達(dá)安持有三安鋼鐵
2.2287%股權(quán)，對應(yīng)交易金額為 61,546,571.68 元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)
行價格為 12.09 元/股。若交易成功，信達(dá)安將持有三鋼閩光 5,090,700 股，占
發(fā)行后總股本的 0.32%。
該議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2017 年 11 月 11 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于子公司轉(zhuǎn)讓所持參股
公司股權(quán)的自愿性信息披露公告》，刊載于 2017 年 11 月 11 日的《證券時報》、
《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第六次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2017 年 11 月 10 日