廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2017 年度第七次會(huì)議通知于 2017 年
11 月 16 日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 11 月 24 日在公司十二樓會(huì)議以現(xiàn)
場方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長杜少華先
生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng):
1、審議通過《廈門信達(dá)股份有限公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（2017-2021 年）》。（同
意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
2、審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票
棄權(quán)票：0 票，修改條款詳見附件 1）
本議案需提交公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、審議通過關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。（同意票：9 票 反
對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票，修改條款詳見附件 2）
本議案需提交公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議通過關(guān)于控股子公司上海信達(dá)邁科金屬資源有限公司開展商品衍生
品業(yè)務(wù)的議案。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
為規(guī)避大宗商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提高盈利能力，公司控股子公司上海信達(dá)邁
科金屬資源有限公司（以下簡稱“上海信達(dá)邁科”）擬開展商品衍生品業(yè)務(wù)。上
海信達(dá)邁科 2018 年度經(jīng)營規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 200 億元人民幣，預(yù)計(jì)年實(shí)物交易量銅
50 萬噸，鉛鋅鎳錫鋁共計(jì) 75 萬噸，黃金 10 噸，白銀 200 噸。根據(jù)大宗商品業(yè)
務(wù)量及風(fēng)險(xiǎn)控制需要，上海信達(dá)邁科擬開展商品衍生品業(yè)務(wù)在手期貨合約任意時(shí)
點(diǎn)保證金不超過人民幣 5 億元(不含實(shí)物交割占用的保證金規(guī)模)，本額度在有效
期內(nèi)可循環(huán)使用，期限自股東大會(huì)審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2017 年 11
月 25 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于控股子公司開展商品衍
生品業(yè)務(wù)的公告》，刊載于 2017 年 11 月 25 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
5、審議通過關(guān)于召開 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。（同意票：9
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 12 月 11 日召開 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)。議案具
體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》，刊載于 2017 年 11 月 25 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 2-4 項(xiàng)議案需提交公司 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2017 年度第七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見；
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 24 日
附件 1：
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》、《上市公司章程
指引（2016 年修訂）》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)
規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款作相應(yīng)修訂具體內(nèi)容如
下：
原章程 修訂后
第四十六條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn) 第四十六條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)
為：公司住所地。 為：公司住所地或辦公地址。
…… ……
第八十四條 …… 第八十四條 ……
（一）董事會(huì)換屆改選或者現(xiàn)任董事會(huì)增 （一）董事會(huì)換屆改選或者現(xiàn)任董事會(huì)增
補(bǔ)董事時(shí)，現(xiàn)任董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公 補(bǔ)非獨(dú)立董事時(shí)，現(xiàn)任董事會(huì)、單獨(dú)或者合并
司5%以上股份的股東可以按照擬選任的人數(shù)， 持有公司3%以上股份的股東可以按照擬選任的
提名下一屆董事會(huì)的董事候選人或者增補(bǔ)董事 人數(shù)，提名下一屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事候選人
的候選人； 或者增補(bǔ)非獨(dú)立董事的候選人；
（二）監(jiān)事會(huì)換屆改選或者現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)增 （二）董事會(huì)換屆改選或者現(xiàn)任董事會(huì)增
補(bǔ)監(jiān)事時(shí)，現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公 補(bǔ)獨(dú)立董事時(shí)，現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或
司5%以上股份的股東可以按照擬選任的人數(shù)， 者合并持有公司1%以上股份的股東可以按照擬
提名非由職工代表擔(dān)任的下一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事 選任的人數(shù)，提名下一屆董事會(huì)的獨(dú)立董事候
候選人或者增補(bǔ)監(jiān)事的候選人； 選人或者增補(bǔ)獨(dú)立董事的候選人；
（三）被提名的董事或者監(jiān)事候選人，應(yīng) （三）監(jiān)事會(huì)換屆改選或者現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)增
分別由現(xiàn)任董事會(huì)和現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格審查 補(bǔ)監(jiān)事時(shí)，現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公
后，分別提交股東大會(huì)選舉。 司3%以上股份的股東可以按照擬選任的人數(shù)，
提名非由職工代表擔(dān)任的下一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事
候選人或者增補(bǔ)監(jiān)事的候選人；
（四）被提名的董事或者監(jiān)事候選人，應(yīng)
分別由現(xiàn)任董事會(huì)和現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格審查
后，分別提交股東大會(huì)選舉。
附件 2：
關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》、《上市公司章程
指引（2016 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部
分條款作相應(yīng)修訂具體內(nèi)容如下：
原章程 修訂后
第二十條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為： 第二十條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：
公司住所。 公司住所地或辦公地址。