廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2017 年度第五次會(huì)議通知于 2017 年
10 月 19 日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 10 月 26 日在公司十二樓會(huì)議以現(xiàn)
場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜少華先
生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng):
1、審議通過公司 2017 年第三季度報(bào)告。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄
權(quán)票：0 票）
2、審議通過關(guān)于公司 2017 年第三季度單獨(dú)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。（同
意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見刊載于 2017 年 10 月 28 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 10 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過關(guān)于公司 2017 年第三季度核銷部分資產(chǎn)的議案。（同意票：9
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見刊載于 2017 年 10 月 28 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 10 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票
棄權(quán)票：0 票，修改條款詳見附件）
本議案需提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
5、審議通過關(guān)于召開 2017 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。（同意票：9
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 11 月 14 日召開 2017 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)。議案具
體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》，刊載于 2017 年 10 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 4 項(xiàng)議案需提交公司 2017 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2017 年度第五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日
附件：
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若
干意見》等文件精神，為了充分發(fā)揮國有企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，
把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理統(tǒng)一起來，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章
程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
原章程 修訂后
第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合
法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華 法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華
人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中 人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中
華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、 華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）《中
和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 國共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱《黨章》）和其他有
關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
新增：
第十條 根據(jù)《黨章》規(guī)定，公司設(shè)立中
國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)。黨組織發(fā)揮
領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、
保落實(shí)。公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)黨
務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。
第十一條 公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，
設(shè)立工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，并為群團(tuán)組織
的活動(dòng)提供必要條件。
新增：第一百一十條 董事會(huì)對(duì)公司重大
問題進(jìn)行決策前，應(yīng)當(dāng)聽取公司黨委的意見。
第一百一十條 …… 第一百一十三條 ……
本條所述“交易”、“關(guān)聯(lián)交易”、“關(guān)聯(lián)人”、 本條所述“交易”、“關(guān)聯(lián)交易”、“關(guān)聯(lián)人”、
“關(guān)聯(lián)自然人”及“關(guān)聯(lián)法人”的范圍依照《深 “關(guān)聯(lián)自然人”及“關(guān)聯(lián)法人”的范圍依照《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定確定。 圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定確定。
本條款未盡事宜，按《公司法》、深圳證券
交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件執(zhí)
行。
第一百一十五條 代表1/10以上表決權(quán) 第一百一十八條 代表1/10以上表決權(quán)
的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召 的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召
開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后
10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
經(jīng)公司黨委提議時(shí)，應(yīng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)
議。
新增： 第八章 公司黨組織
第一百五十二條 公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨
廈門信達(dá)股份有限公司委員會(huì)（簡(jiǎn)稱公司黨委）
和中國共產(chǎn)黨廈門信達(dá)股份有限公司紀(jì)律檢查
委員會(huì)（簡(jiǎn)稱公司紀(jì)委）。
第一百五十三條 公司黨委設(shè)書記一
名，黨委書記、董事長(zhǎng)由同一人擔(dān)任，配備一
名主抓黨建工作的專職副書記。符合條件的公
司黨委委員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員
中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)
入公司黨委。
公司黨委和紀(jì)委的書記、副書記、委員的
職數(shù)按上級(jí)組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》有
關(guān)規(guī)定選舉或任命。
第一百五十四條 公司黨委根據(jù)《黨章》
等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)：
（一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策，黨中
央、國務(wù)院，省委、省政府以及市委、市政府
決策部署在公司貫徹執(zhí)行；
（二）堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選
擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)
相結(jié)合。公司黨委根據(jù)工作需要或經(jīng)董事會(huì)或
總經(jīng)理提名，對(duì)相關(guān)人選進(jìn)行醞釀，在民主推
薦、組織考察的基礎(chǔ)上集體研究作出任免決定
或者向董事會(huì)、經(jīng)理層推薦提名人選。履行黨
管人才職責(zé)，實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略；
（三）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大
經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問
題，提出意見或建議；
（四）履行公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，
領(lǐng)導(dǎo)、支持公司紀(jì)委履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)；
（五）加強(qiáng)企業(yè)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建
設(shè)，注重日常教育管理監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部
戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)
干部職工積極投身公司改革發(fā)展事業(yè)；
（六）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明
建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)工作、公司文化建設(shè)和群團(tuán)工作；
（七）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。
第一百五十五條 公司黨委參與決策的
主要程序：
（一）黨委先議。公司黨委召開會(huì)議，對(duì)
董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問題進(jìn)行討論研
究，提出意見和建議，并形成紀(jì)要。公司黨委
發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策事項(xiàng)不符合黨的路
線方針政策和國家法律法規(guī)，或可能損害國家、
社會(huì)公眾利益和公司、職工的合法權(quán)益時(shí)，要
提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見。公司黨委
認(rèn)為另有需要董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問題，
可向董事會(huì)、經(jīng)理層提出；
（二）會(huì)前溝通。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層尤
其是任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的公司黨委委員，要在
議案正式提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就公司
黨委的有關(guān)意見和建議與董事會(huì)、經(jīng)理層其他
成員進(jìn)行溝通；
（三）會(huì)上表達(dá)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的
公司黨委委員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，要按
照公司黨委決定在董事會(huì)、經(jīng)理層會(huì)議上發(fā)表
意見，并及時(shí)向公司黨委報(bào)告決策情況。
公司對(duì)章程作出上述修訂后， 原《公司章程》條款和章節(jié)序號(hào)相應(yīng)調(diào)整。