債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過，
公司將于2017年4月14日召開2016年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第四屆董事會第六次
會議決定召開。
3、本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年4月14日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月13日下午15:00—2017年4月14日下午15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年4月14
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時間為：2017年4月13日下午15:00—2017年4月14日下午15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、會議的股權(quán)登記日：2017年4月10日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于股權(quán)登記日2017
年4月10日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：歌爾股份有限公司一期綜合樓A-1會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于審議公司的議案》
《歌爾股份有限公司 2016 年度董事會工作報告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
2、《關(guān)于審議公司的議案》
《歌爾股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
3、《關(guān)于審議公司的議案》
《歌爾股份有限公司 2016 年度財務(wù)決算報告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
4、《關(guān)于審議公司的議案》
《歌爾股份有限公司 2016 年年度報告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披
露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2016 年年度報告摘要》(公告編號：2017-022) 于 2017
年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
5、《關(guān)于審議公司的議案》
根據(jù)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計
報告，公司 2016 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 1,206,124,351.92 元，2016 年末母公司可
供分配凈利潤為 5,772,974,272.50 元，資本公積余額 2,011,728,483.69 元；報告
期合并報表可供分配利潤 6,211,693,581.18 元。
擬實施利潤分配的預(yù)案，以 2016 年末賬面總股本 1,526,629,845 股為基數(shù)，每
10 股派送 1.50 元 (含稅)現(xiàn)金股利，合計 228,994,476.75 元；以 2016 年末總股本
1,526,629,845 股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，共計
1,526,629,845 股。鑒于目前公司仍處于可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”）
轉(zhuǎn)股期，截至未來分配方案實施時股權(quán)登記日，公司總股本存在因歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股發(fā)
生變動的可能性，公司將按照未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按
照分配比例不變的原則進行權(quán)益分派。
6、《關(guān)于審議公司的議案》
《歌爾股份有限公司關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公
告編號：2017-015）于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
7、《關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的議案》
《歌爾股份有限公司關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的公告》（公告編號：
2017-017）詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》。
8、《關(guān)于修改的議案》
《歌爾股份有限公司關(guān)于修改的公告》（公告編號：2017-019）詳見
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》。
9、《關(guān)于審議的議案》
《歌爾股份有限公司內(nèi)部審計制度》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事夏善紅、肖星、王田苗，離任獨立董事張平、肖志興將在議案審
議完成后作《獨立董事 2016 年度述職報告》。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記時間：
2017年4月13日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登記地點：
山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股份有限公司董事會辦公
室
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登
記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年4月13
日下午17：00點前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，不接受電話登記。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年4月14日上午09：
30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票的程序
操作。
2、投票代碼：362241。
3、投票簡稱：歌爾投票。
4、股東投票的具體流程
（1）在投票當(dāng)日，“歌爾投票”的“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東
大會審議的議案總數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元
代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。
對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，獨立董事和非獨立董事應(yīng)分別選舉，
需設(shè)置為兩個議案。如議案1為選舉獨立董事，則1.01代表第一位候選人，1.02代表
第二位候選人，議案2為選舉非獨立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二
位候選人，依此類推。
本次股東大會投票共有9個議案：
議案 審議內(nèi)容 對應(yīng)申報價格
總議案 除累積投票議案外的所有議案
1 《關(guān)于審議公司的議案》 1.00
2 《關(guān)于審議公司的議案》 2.00
3 《關(guān)于審議公司的議案》 3.00
4 《關(guān)于審議公司的議案》 4.00
5 《關(guān)于審議公司的議案》 5.00
6 《關(guān)于審議公司的議案》
7 《關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的議案》 7.00
8 《關(guān)于修改的議案》 8.00
9 《關(guān)于審議的議案》 9.00
（4）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。對于非累積投票議案，填報表決意見
對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 同意 反對 棄權(quán)
對應(yīng)申報股數(shù) 1股 2股 3股
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）確認投票委托完成。
4、注意事項
（1）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準(zhǔn)；
（2）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年4月13日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午15：00，結(jié)束時間為2017年4月14日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“投資者服務(wù)專區(qū)”“密碼服務(wù)”欄目，
申請服務(wù)密碼。填寫“姓名”、 “證件號”、“證券賬戶號”、“手機號”等資料，
設(shè)置服務(wù)密碼。填報內(nèi)容準(zhǔn)確并輸入手機驗證碼。如申請成功，系統(tǒng)會返回一個校
驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
投資者在交易時間內(nèi)，通過交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。服務(wù)密碼可以在提交五分
鐘后成功激活。服務(wù)密碼遺失的，可通過證券公司交易客戶端，在密碼掛失服務(wù)功
能下申報掛失，5分鐘后原服務(wù)密碼正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)服務(wù)密碼。
（3）取得申請數(shù)字證書
投資者可以按照深交所認證中心網(wǎng)站（http://ca.szse.cn）載明的《深圳證券
數(shù)字證書業(yè)務(wù)辦理說明》申請數(shù)字證書的新辦、更新、解鎖等相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網(wǎng)上股東大會列表”選
擇“歌爾股份有限公司2016年度股東大會”；
（2）進入后點擊“登錄投票”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬
號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇 CA 證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
（4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。
4、投票注意事項
（1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；
（3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（4）投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果，也可于投票當(dāng)日下午18：00
之后，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果或查詢公司公告
五、其他事項
1、會議聯(lián)系人：賈軍安、賈陽
聯(lián)系電話：0536-8525688
傳 真：0536-8525669
地 址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號
郵 編：261031
2、參會人員的食宿及交通費用自理。
3、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
六、授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證
號： ），代表本人出席歌爾股份有限公司于
年 月 日召開的 2016 年度股東大會，并在會議上代表本人行使表決權(quán)。
投票指示：
序 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
號
1 《關(guān)于審議公司的議案》
2 《關(guān)于審議公司的議案》
3 《關(guān)于審議公司的議案》
4 《關(guān)于審議公司的議案》
5 《關(guān)于審議公司的議案》
《關(guān)于審議公司的議案》
7 《關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的議案》
8 《關(guān)于修改的議案》
9 《關(guān)于審議的議案》
注：
1、上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”等選項下的“□”打“○”
表示選擇。
2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。
3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個人的，應(yīng)簽名或蓋章；
委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。
本委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾股份有限公司 2016 年度股東大會
結(jié)束。
委托人：
委托人簽章：
簽發(fā)日期：
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年四月七日