廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：廈門信達(dá)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人：公司董事會(huì)，2017年9月12日，公司第十屆董事會(huì)2017年
度第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法
有效。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月28日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月27日-2017年9月28日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月
28日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日15:00
至2017年9月28日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 9 月 21 日（周四）
7、出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 9 月 21 日（周四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并
可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱
關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案；
（二）披露情況
本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2017年度第四次會(huì)議審議，
事項(xiàng)合法、完備。
以上提案已于 2017 年 9 月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、提案編碼
備注
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。
2、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十一樓
3、登記時(shí)間：2017年9月22日上午9:00至2017年9月22日下午5:00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心11樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
5、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明
的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
六、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì) 2017 年度第四次會(huì)議決議。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 12 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡(jiǎn)稱：“信達(dá)投票”。
3、填報(bào)意見表決
（1）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
本次提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（2）對(duì)同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間: 2017 年 9 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 27 日下午 3:00，結(jié)束時(shí)
間為 2017 年 9 月 28 日下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達(dá)股份有限公司2017
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)： 持有上市公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期： 有效期：
委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見：
同 反 棄
備注
意 對(duì) 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案 √
注：對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無(wú)效。
沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。