廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開日期和時間：
1. 會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月28日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月27日-2017年9月28日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月
28日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2017年9月27日15:00
至2017年9月28日15:00期間的任意時間。
2. 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議
室
3.召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長杜少華先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1. 本次會議出席的股東及股東代表10人，代表股份123,015,559股，占
公司有表決權(quán)總股份的比例為30.2537％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股
東代表5人，代表股份122,649,859股，占公司有表決權(quán)總股份30.1638％；
網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份365,700股，占公司有表決權(quán)總股份0.0899％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份以外的股
東）8人，代表股份853,951股，占公司有表決權(quán)總股份0.2100％。其中：通
過 現(xiàn) 場 投 票 的 股 東 3 人 ， 代 表 股 份 488,251 股 ， 占 公 司 有 表 決 權(quán) 總 股 份
0.1201％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份365,700股，占公司有表決權(quán)
總股份0.0899％。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案（同意
123,015,559股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所
持股份的0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表
決情況如下：
同意853,951股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議中小
股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2.律師姓名：鄧再強(qiáng)、李欣律師
3.結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法
規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.廈門信達(dá)股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2.福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2017 年 9 月 28 日