廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第四次會議通知于 2017 年
9 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2017 年 9 月 12 日以通訊方式召開。會
議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)
事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
1、審議通過關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案。（同意
票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司以掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司（以下簡稱“三安電子”）
的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例不超過 1.39%。根據(jù)評估結(jié)果和擬轉(zhuǎn)讓三安電子的實際情
況，確定本次擬轉(zhuǎn)讓三安電子 1.39%股權(quán)的交易價格不得低于評估價值的 90%，
即 23,513.13 萬元，首次掛牌底價不低于評估價值 26,125.69 萬元。如果首次掛
牌轉(zhuǎn)讓未能征集到符合條件的意向受讓方或最終未能成交，則授權(quán)管理層以不低
于評估價值的 90%對標(biāo)的股權(quán)再次進行掛牌。
該議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2017 年 9 月 13 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三
安電子有限公司股權(quán)的公告》，刊載于 2017 年 9 月 13 日的《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時股東大會審議批準。
2、審議通過關(guān)于召開 2017 年度第四次臨時股東大會的議案。（同意票：9
票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 9 月 28 日召開 2017 年度第四次臨時股東大會。議案具體
內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度第四次臨時股東大會的通
知》，刊載于 2017 年 9 月 13 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1 項議案需提交公司 2017 年度第四次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第四次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2017 年 9 月 12 日