常州星宇車燈股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年9月12日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2016 年 9 月 12 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 9 月 12 日
至 2016 年 9 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金購買銀行理財產(chǎn)
1 √
品的議案；
2 關(guān)于修改公司章程的議案。 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會需審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事
會第四次會議審議通過，詳見公司于 2016 年 8 月 27 日在《上海證券報》、《證
券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
2、 特別決議議案：2
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601799 星宇股份 2016/9/7
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
1、登記時間
2016 年 9 月 9 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—15:00
會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
之前到會的股東，都有權(quán)參加股東大會并表決，參會登記不作為股東依法參加本
次股東大會的必備條件。
2、登記方式
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、
法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委
托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書（格式附后）、證券賬戶卡、出席人
身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶
卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。異地股東可
采用先發(fā)傳真或信函的方式登記，參會時提供以上原件以備查驗(yàn)。
3、登記地點(diǎn)及信函送達(dá)地點(diǎn)
常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室
地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號
郵編：213022
4、會議聯(lián)系人：李樹軍
聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616
六、 其他事項(xiàng)
1、出席會議的股東及股東代理人食宿、交通費(fèi)用自理；
2、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
2016 年 8 月 27 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
常州星宇車燈股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 9 月 12 日
召開的貴公司 2016 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于使用非公開發(fā)行 A 股股票募集資金
購買銀行理財產(chǎn)品的議案；
2 關(guān)于修改公司章程的議案。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。