廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
1. 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月14日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月13日-2017年9月14日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月
14日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月13日15:00
至2017年9月14日15:00期間的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)議
室
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：董事長(zhǎng)杜少華先生因公在外無(wú)法出席，由半數(shù)以上董事共同
推舉董事歐陽(yáng)哲先生主持大會(huì)。
6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1. 本次會(huì)議出席的股東及股東代表8人，代表股份122,950,009股，占公
司有表決權(quán)總股份的比例為30.2376％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東
代表7人，代表股份122,932,009股，占公司有表決權(quán)總股份30.2332％％；
網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份18,000股，占公司有表決權(quán)總股份0.0044％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股
東）6人，代表股份788,401股，占公司有表決權(quán)總股份0.1939％。其中：通
過(guò) 現(xiàn) 場(chǎng) 投 票 的 股 東 5 人 ， 代 表 股 份 770,401 股 ， 占 公 司 有 表 決 權(quán) 總 股 份
0.1895％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份18,000股，占公司有表決權(quán)
總股份0.0044％。
2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、關(guān)于公司 2017 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（同意 122,932,009
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9854％；反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 0.0146％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意770,401股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.7169％；反對(duì)
18,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.2831％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
2、關(guān)于變更部分募集資金用途的議案（同意 122,932,009 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 99.9854％；反對(duì) 18,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0146％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 770,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.7169％；反對(duì) 18,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.2831％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
3、公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò) 12 億元非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案（同意
122,950,009 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 788,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2.律師姓名：鄧再?gòu)?qiáng)、李欣律師
3.結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法
規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.廈門(mén)信達(dá)股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2.福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 14 日