江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及
變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 2 月 8 日下午 13 時。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 8 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017
年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 2 月 7 日下午 15:00
至 2017 年 2 月 8 日下午 15:00 的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜
合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登
在 2017 年 1 月 12 日、2017 年 2 月 7 日的《中國證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參 加 本 次 股 東 大 會 的 股 東 或 代 理 人 共 計 25 人 ， 代 表 股 份
193,455,347 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 43.68% 。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 7 人，代表股份
192,509,570 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 43.47%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表股份 945,777 股，占上市公司
有表決權(quán)總股份的 0.21% 。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 21 人，代表股份 983,677 股，占上
市公司有表決權(quán)總股份的 0.22%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、會議表決及關(guān)聯(lián)股東情況：
（一）關(guān)聯(lián)股東情況
1、對于議案 1.02、議案 1.20、議案 1.21、議案 1.22、議案 1.23、
議案 1.24、議案 1.25、議案 1.26、議案 1.27、議案 2、議案 3、議
案 4、議案 5，議案 7、議案 11、議案 12、議案 13、議案 16、議案
17，需回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：募集配套資金認購對象胡
煜 的直系親屬及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、德力西集團有限公司，
共 2 名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計 192,450,000 股，均對
上述需回避的議案回避表決。
2、對于議案 18，回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：公司董事、
高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、雷忠、沙偉、德力西集
團有限公司，共 4 名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計 192,471,670 股，均對議
案 18 回避表決。
（二）議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并
通過了以下議案：
議案 1.01、本次交易的總體方案-發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
①投票表決情況：同意 193,422,147 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 26,400 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01％；棄權(quán) 6,800 股，占出席
會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 950,477 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.62％；反對 26,400 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.68％；棄權(quán) 6,800 股，占
出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.69％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.02、本次交易的總體方案-非公開發(fā)行股份募集配套資金
①投票表決情況：同意 961,447 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.63％；反對 43,900 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.36％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 939,777 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.54％；反對 43,900 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.46％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.03、購買資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價格-交易對
方
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.04、購買資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價格-交易標
的
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.05、購買資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價格-交易價
格
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.06、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
購買資產(chǎn)-發(fā)行對象
①投票表決情況：同意 193,411,447 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 43,900 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 939,777 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.54％；反對 43,900 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.46％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.07、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
購買資產(chǎn)-發(fā)行股份的種類與面值
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.08、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
購買資產(chǎn)-定價基準日、定價依據(jù)和發(fā)行價格
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.09、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
購買資產(chǎn)-上市地點
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.10、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
購買資產(chǎn)-發(fā)行數(shù)量
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.11、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
購買資產(chǎn)-股票鎖定期
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.12、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.13、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體情況
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.14、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-評估基準
日至實際交割日期間交易標的損益的歸屬
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.15、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-關(guān)于本次
發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.16、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-后續(xù)收購
安排
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.17、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案-交易標的
辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.18、業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵-業(yè)績承諾及補償措施
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.19、業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵-業(yè)績獎勵
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.20、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股票種類及面值
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.21、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資的發(fā)行對象和認購
方式
①投票表決情況：同意 961,447 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.63％；反對 43,900 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.36％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 939,777 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.54％；反對 43,900 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.46％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.22、發(fā)行股份募集配套資金-定價原則和發(fā)行價格
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.23、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)
量
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.24、發(fā)行股份募集配套資金-上市地點
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況同意 953,177 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.25、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股份限售期安排
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.26、發(fā)行股份募集配套資金-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配
利潤的處置方案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.27、發(fā)行股份募集配套資金-募集資金用途
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 1.28 公司本次發(fā)行決議有效期限
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 2、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 3、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 4、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》
第四條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 5、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定
的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 6、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合《上市公司
重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 7、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的
規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 8、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份
有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 9、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份
有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 10、關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份
有限公司之業(yè)績補償協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 11、關(guān)于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 12、關(guān)于《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》
及其摘要的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 13、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議
案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 14、關(guān)于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)有關(guān)審計、
評估報告的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 15、關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評
估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 16、關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 17、關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報
的風(fēng)險提示及公司采取措施的議案
①投票表決情況：同意 974,847 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.97％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.03％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 18、董事、高級管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)攤薄即期回報采取填補措施的承諾
①投票表決情況：同意 953,177 股，占出席會議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會議所有股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 19、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
①投票表決情況：同意 193,411,447 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 43,900 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 939,777 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 95.54％；反對 43,900 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.46％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 20、關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019 年）》
的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案 21、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
①投票表決情況：同意 193,424,847 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98％；反對 30,500 股，占出席會議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意 953,177 股，占出席會議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.90％；反對 30,500 股，占出席會
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.10％；棄權(quán) 0 股，占出席
會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
上述議案 20、議案 21 為普通決議議案，已由出席會議所有股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。其余議案均為特別決議議
案，已由出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召
集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決
結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決
議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄
人簽字并加蓋董事會印章的 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集
團）股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年二月九日