廈門信達(dá)股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第一次會議通知于 2017 年
5 月 10 日以書面形式發(fā)出。會議于 2017 年 5 月 17 日在公司十二樓會議室以現(xiàn)
場方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由半數(shù)以上董事共
同推舉杜少華先生主持會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議召開
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案。（同意票：9 票 反
對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
選舉杜少華先生任第十屆董事會董事長。
2、審議通過關(guān)于選舉公司第十屆董事會下設(shè)的戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與
考核、預(yù)算委員會委員的議案。（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
（1）選舉董事杜少華先生、郭聰明先生、獨(dú)立董事薛祖云先生擔(dān)任董事會
戰(zhàn)略委員會委員，由杜少華先生擔(dān)任主任委員；
（2）選舉獨(dú)立董事鄭學(xué)軍先生、童錦治女士、董事歐陽哲先生擔(dān)任董事會
提名委員會委員，由鄭學(xué)軍先生擔(dān)任主任委員；
（3）選舉獨(dú)立董事薛祖云先生、童錦治女士、董事陳舸先生擔(dān)任董事會審
計委員會委員，由薛祖云先生擔(dān)任主任委員；
（4）選舉獨(dú)立董事童錦治女士、鄭學(xué)軍先生、董事吳曉強(qiáng)先生擔(dān)任董事會
薪酬與考核委員會委員，由童錦治女士擔(dān)任主任委員；
（5）選舉獨(dú)立董事薛祖云先生、鄭學(xué)軍先生、董事黃立紅先生擔(dān)任董事會
預(yù)算委員會委員，由薛祖云先生擔(dān)任主任委員。
3、審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。（同意票：9 票 反對票：0 票 棄
權(quán)票：0 票，高管簡歷詳見附件）
聘任歐陽哲先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。
此項議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，刊載于 2017 年 5 月 18 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。（同意票：9 票 反
對票：0 票 棄權(quán)票：0 票，高管簡歷詳見附件）
聘任黃立紅先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，薛慧敏女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總
監(jiān)，姜峰先生、張偉明先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。
此項議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，刊載于 2017 年 5 月 18 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案。（同意票：9 票 反對票：0
票 棄權(quán)票：0 票，高管簡歷詳見附件）
聘任范丹女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。
此項議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，刊載于 2017 年 5 月 18 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案。（同意票：9 票 反對票：
0 票 棄權(quán)票：0 票，證券事務(wù)代表簡歷詳見附件）
聘任林慧婷女士為公司證券事務(wù)代表。
7、審議通過關(guān)于董事會授權(quán)董事長審批權(quán)限的議案。（同意票：9 票 反對
票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
董事會授權(quán)董事長在經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，在以下權(quán)限內(nèi)自主進(jìn)行資金、
資產(chǎn)運(yùn)用及經(jīng)營活動：單筆金額在 1000 萬元以內(nèi)的自用資產(chǎn)購置；單筆合同金
額在公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益扣除永續(xù)債后 20%以內(nèi)的
對外籌資；公司持股比例在 50％以下，且金額在 3000 萬元以內(nèi)的單筆投資及
資產(chǎn)處置（包括購買、出售、置換資產(chǎn)、委托理財、資產(chǎn)抵押、證券投資等）；
公司持股比例在 50%以上（含 50％），且金額在 10000 萬元以內(nèi)的單筆投資及
資產(chǎn)處置（包括購買、出售、置換資產(chǎn)、委托理財、資產(chǎn)抵押、證券投資等）。
其他事項權(quán)限以中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》為準(zhǔn)。
8、審議通過關(guān)于采用黃金租賃方式開展流動資金融資的議案。（同意票：9
票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
為降低短期融資成本，公司以黃金租賃方式通過銀行辦理任意時點(diǎn)余額不超
過等值 10 億元人民幣的短期融資業(yè)務(wù)并配套遠(yuǎn)期定向黃金購買合約，用于補(bǔ)充
公司流動資金，融資期限不超過一年，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署有關(guān)的法
律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限自董事會通過之日起至 2017 年 12 月 31 日。
此項議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2017 年 5 月
18 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于采用黃金租賃方式開展流動
資金融資的公告》，刊載于 2017 年 5 月 18 日《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第一次會議決議；
2、獨(dú)立董事意見；
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2017 年 5 月 17 日
附件： 公司高管及證券事務(wù)代表簡歷
歐陽哲，男，1976 年 3 月生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，福清信達(dá)通寶
汽車銷售服務(wù)有限公司董事長。歷任公司常務(wù)副總經(jīng)理，廈門信達(dá)股份有限公司
外貿(mào)分公司總經(jīng)理，廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司董事長，福州信達(dá)諾汽車
銷售服務(wù)有限公司董事長，上海信達(dá)諾國際貿(mào)易有限公司董事長，上海信達(dá)諾有
限公司董事長，廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司董事長，廈門信達(dá)合同能源管理有限
公司董事長，廈門信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長,三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)
有限公司董事長，廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司董事長，廈門信達(dá)諾汽車銷售
服務(wù)有限公司董事長，福建信田汽車有限公司董事長，濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公
司董事長，蕪湖信達(dá)貿(mào)易有限公司董事長。
特別說明：歐陽哲先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董
事。
黃立紅，男，1958 年 11 月生，本科學(xué)歷，高級會計師?，F(xiàn)任公司常務(wù)副總
經(jīng)理，信達(dá)點(diǎn)礦（廈門）礦業(yè)有限公司董事，丹陽信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事
會主席，廈門市信達(dá)光電科技有限公司監(jiān)事會主席，成都信達(dá)諾投資有限公司監(jiān)
事會主席，漳州信達(dá)諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事會主席。與持有公司 5%以上股
份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
薛慧敏，女，1964 年 1 月生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位（EMBA），會計師。
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。歷任國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財務(wù)部經(jīng)理、資金部
經(jīng)理。
姜峰，男，1975 年 10 月生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位（EMBA）?，F(xiàn)任公司副
總經(jīng)理，廈門信達(dá)供應(yīng)鏈分公司總經(jīng)理，廈門信達(dá)中天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長，
廣州點(diǎn)鋼資源有限公司董事長，重慶信達(dá)牧業(yè)有限公司董事長，張掖信達(dá)牧業(yè)有
限公司董事長，廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司董事長，廈門市信達(dá)安貿(mào)易有
限公司董事長，新加坡信達(dá)安資源有限公司董事長，南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)
有限公司董事長，成都信達(dá)諾投資有限公司董事長，上海信達(dá)諾國際貿(mào)易有限公
司董事長，上海信達(dá)諾有限公司董事長，蕪湖信達(dá)貿(mào)易有限公司董事長，廣西金
達(dá)有色金屬有限公司總經(jīng)理，廈門信達(dá)電子商務(wù)有限公司董事長，廈門信達(dá)智慧
物流港有限公司董事長，信達(dá)點(diǎn)礦（廈門）礦業(yè)有限公司董事長。歷任公司總經(jīng)
理助理，廈門信達(dá)股份有限公司外貿(mào)分公司常務(wù)副總經(jīng)理，廈門信達(dá)外貿(mào)分公司
有色金屬事業(yè)部總經(jīng)理，福建信達(dá)優(yōu)恩恩云商電子商務(wù)有限公司董事長。
張偉明，男，1964 年 1 月生，大專學(xué)歷，工程師?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，廈
門信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事，丹陽信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，淮
南信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。歷任廈門國貿(mào)地產(chǎn)投資管理有限公司副總經(jīng)
理、廈門國貿(mào)地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、廈門國貿(mào)地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、廈門國貿(mào)
集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理。
范丹，女，1973 年 3 月生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事會秘書。
截止公告日，上述各高級管理人員候選人未持有本公司股份；未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司
章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得
被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級
管理人員之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信 懲
戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
林慧婷，女，1985 年 9 月生，本科學(xué)歷，會計師?，F(xiàn)任廈門信達(dá)股份有限
公司證券事務(wù)代表。
截止公告日，林慧婷女士未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公司百分之
五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間沒有
關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。