債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司利潤分配方案公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了
《關(guān)于審議公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、高比例送轉(zhuǎn)方案基本情況
1、高比例送轉(zhuǎn)方案的具體內(nèi)容
提議人：公司控股股東歌爾集團(tuán)有限公司
提議理由：公司資本公積金及未分配利潤金額較高，結(jié)合公司的成長性，為持續(xù)回報股東，
與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配原則、保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)
展的前提下，提出本次利潤分配預(yù)案。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 1.50
以 2016 年末賬面總股本 1,526,629,845 股為基數(shù)，每 10 股派送 1.50 元 (含稅)現(xiàn)
分配總額 金股利，合計(jì) 228,994,476.75 元；以 2016 年末總股本 1,526,629,845 股為基數(shù)，
以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，共計(jì) 1,526,629,845 股。
鑒于目前公司仍處于可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股期，截
至未來實(shí)施分配方案時股權(quán)登記日，公司股本因歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股會導(dǎo)致公司總
提示 股本發(fā)生變動，公司將按照未來實(shí)施分配方案時股權(quán)登記日總股本，按照分
配分配比例不變的原則進(jìn)行權(quán)益分派。本次分配方案轉(zhuǎn)增金額未超過報告期末
“資本公積——股本溢價”的余額。
2、高比例送轉(zhuǎn)方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展階段和未來發(fā)展預(yù)期，在保證公司正常運(yùn)
營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下提出的，
符合《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上
市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公
司現(xiàn)金分紅》、公司《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2015-2017）》及《公司章程》等
規(guī)定，預(yù)案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報規(guī)劃以及
做出的相關(guān)承諾，具備合法性、合規(guī)性。
3、高比例送轉(zhuǎn)方案與公司成長性的匹配性
（1）結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營模式、報告期內(nèi)收入及凈利
潤增長率等經(jīng)營業(yè)績增長情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略等說明高比例送轉(zhuǎn)方案與公司業(yè)績成
長性是否相匹配。
公司主營業(yè)務(wù)包括以精密電聲模組、傳感器、光學(xué)模組等為主的零組件業(yè)務(wù)、
以及包括VR/AR、可穿戴、智能頭戴與音箱、機(jī)器人等在內(nèi)的智能硬件產(chǎn)品。2016
年公司榮獲中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會中國電子信息百強(qiáng)第48位，中國電子元件行業(yè)
協(xié)會中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)第5位，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會中國民營企業(yè)制造業(yè)500
強(qiáng)第217位，顯示了公司在電子元件領(lǐng)域很強(qiáng)的競爭力。
公司所在的消費(fèi)電子行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，被寄予引領(lǐng)轉(zhuǎn)
方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促增長的厚望。公司產(chǎn)品具有技術(shù)密集、資金密集、勞動力密集的
典型特點(diǎn)，需要保持持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，保持適度的資金投入，需要大量高素質(zhì)的勞
動力資源。消費(fèi)電子行業(yè)目前正在向以人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新領(lǐng)域
拓展，新的人機(jī)交互智能硬件層出不窮。這些都給公司快速發(fā)展提供了前所未有的
發(fā)展機(jī)遇和廣闊的市場空間。
報告期內(nèi)，公司結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢和市場資源優(yōu)勢，圍繞“Hearable、Wearable、
Viewable、Robotics”等戰(zhàn)略發(fā)展方向，加大技術(shù)、市場開拓力度，成功量產(chǎn)虛擬
現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，并在全球高端虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品中占有明顯先發(fā)優(yōu)勢和主要份額，推動電聲
器件行業(yè)的產(chǎn)品升級，實(shí)現(xiàn)了公司營業(yè)收入和凈利潤的快速增長。報告期內(nèi)，經(jīng)瑞
華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司營業(yè)收入19,287,807,649.88元，同比
增長41.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,651,496,619.77元，同比增長32.00%；
截至2016年12月31日，公司總資產(chǎn)為22,912,092,546.16元，較期初增長19.04%；歸
屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為10,845,234,824.19元，較期初增長15.31%。
綜上所述，公司2016年度利潤分配預(yù)案與公司實(shí)際情況相匹配，綜合考慮了公
司的持續(xù)發(fā)展和對廣大投資者的合理投資回報，有利于全體股東共同分享公司成長
的經(jīng)營成果。公司本次通過資本公積金轉(zhuǎn)增股本并進(jìn)行適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金分紅，不會對公
司凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股比例產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會造成公司流動資金短缺
或其他不良影響，不存在損害股東以及其他相關(guān)方利益的情形。
（2）報告期內(nèi)，公司不存在非經(jīng)常性損益對公司業(yè)績影響較大的（占凈利潤30%
以上）的情形。
（3）預(yù)計(jì)公司2017年1-3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為同比增
長40%-60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間為27,623.34 萬 元 至 31,569.54 萬
元。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計(jì)劃
1、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高在高比例送轉(zhuǎn)方案披露前 6 個月內(nèi)的持股變動
情況。
增持人 增持日期 增持股數(shù)（股） 增持后持股數(shù)量（股） 增持后持股比例（%）
姜濱 2016 年 9 月 22 日 8,950,259 277,550,759 18.18
姜龍 2016 年 11 月 2 日 1,019,306 51,295,306 3.36
恒贏 30 號 2016 年 11 月 16 957,000 957,000 0.06
信托計(jì)劃 日
恒贏 31 號 2016 年 11 月 16 930,300 930,300 0.06
信托計(jì)劃 日
注： “恒贏 30 號信托計(jì)劃”為監(jiān)事會主席孫紅斌先生之信托計(jì)劃；“恒贏 31 號信
托計(jì)劃”為公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)段會祿先生、副總裁兼董事會秘書賈軍安
先生之信托計(jì)劃。
2、經(jīng)向提議人、5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員問詢，公司持股 5%
以上的股東歌爾集團(tuán)有限公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本預(yù)案披露后 6 個月
內(nèi)不存在減持計(jì)劃。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
1、本次利潤分配預(yù)案中的送轉(zhuǎn)股對公司報告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股
比例沒有實(shí)質(zhì)性影響。由于公司尚處于“歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期，按照期末公司總股本
1,526,629,845 股計(jì)算，本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施后，公司總股本將增加至
3,053,259,690 股，報告期內(nèi)的每股收益將由 1.08 元攤薄至 0.54 元，每股凈資產(chǎn)
將由 7.10 元攤薄至 3.55 元。
2、利潤分配預(yù)案披露前后 6 個月內(nèi)限售股解禁或限售股即將屆滿的情形
（1）本次利潤分配預(yù)案披露前 6 個月內(nèi)限售股解禁情況如下：
本次利潤分配預(yù)案披露前 6 個月內(nèi)公司僅涉及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有
本公司股票解除限售情況，分別為：董事長姜濱先生 2017 年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額度
為 69,387,690 股；副董事長、總裁姜龍先生 2017 年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額度為
12,823,826 股；董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)段會祿先生 2017 年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額
度為 559,313 股；監(jiān)事會主席孫紅斌先生 2017 年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額度為
1,223,692 股；副總裁胡雙美女士 2017 年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額度為 2,700,000 股；
副總裁劉春發(fā)先生 2017 年度可轉(zhuǎn)讓股份法定額度為 246,621 股。
（2）本次利潤分配預(yù)案披露后 6 個月內(nèi)公司有限售股即將解禁的情形：前董事、
高級副總裁宮見棠先生離職限售股于 2017 年 7 月 20 日解禁 1,665,090 股。
（3）公司可轉(zhuǎn)換公司債券“歌爾轉(zhuǎn)債”于 2015 年 6 月 19 日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，目前
仍處于轉(zhuǎn)股過程中。公司總股本會因歌爾轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加。
3、本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議批準(zhǔn)，該事項(xiàng)仍存
在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
四、其他說明
本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、發(fā)揮、規(guī)范性文件及公司制度
的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和
嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時對內(nèi)幕信息知情人及時備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。
五、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年三月二十一日