廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
1、 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月17日14：50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月16日-2017年5月17日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月
17日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日15：
00至2017年5月17日15：00期間的任意時(shí)間。
2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)
議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)杜少華先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、本次會(huì)議出席的股東及股東代表25人，代表股份123,453,849股，占
上市公司總股份的30.3615％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6人，
代表股份122,785,609股，占上市公司總股份的30.1972％；網(wǎng)絡(luò)投票的股東
19人，代表股份668,240股，占上市公司總股份的0.1643％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股
東）23人，代表股份1,292,241股，占上市公司總股份的0.3178％。其中：
通 過(guò) 現(xiàn) 場(chǎng) 投 票 的 股 東 4 人 ， 代 表 股 份 624,001 股 ， 占 上 市 公 司 總 股 份 的
0.1535％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份668,240股，占上市公司總
股份的0.1643％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告（同意 122,815,609 股，占出席會(huì)議所
有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
2、公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要（同意 122,815,609 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 0.5126％；棄權(quán) 5,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0044％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 5,400 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 0.4179％。
表決結(jié)果：通過(guò)
3、公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（同意 122,815,609 股，占出席會(huì)議所
有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
4、公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度預(yù)算案（同意 122,815,609
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
5、公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案（同意 122,815,609 股，占出席會(huì)議所有
股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
6、續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議案（同意 122,815,609
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
7、公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（同意 122,815,609 股，占出
席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
8、董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（同意
122,815,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
9、廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告（同意 122,815,609
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
10、2017 年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高
額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
11、2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)北克汽車有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
12、2017 年度公司為控股子公司濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
13、2017 年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額
度提供最高額不超過(guò) 6,400 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
14、2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額
度提供最高額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議
所有股東所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
15、2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信
額度提供最高額不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
16、2017 年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
17、2017 年度公司為控股子公司成都信達(dá)諾投資有限公司授信額度提供最
高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 99.4874％；反對(duì) 632,840 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 51.0277％；反對(duì) 632,840
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
18、審議公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案（同意
122,815,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4830％；反對(duì) 638,240 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 50.6098％；反對(duì) 638,240
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
19、選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
①選舉杜少華先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
②選舉歐陽(yáng)哲先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
③選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
④選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
⑤選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
⑥選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
董事候選人均獲出席股東大會(huì)所持表決權(quán)的二分之一以上同意，當(dāng)選為
公司第十屆董事會(huì)董事。
20、選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案：
①選舉童錦治女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
②選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
③選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
獨(dú)立董事候選資格已經(jīng)深圳證券交易所審核認(rèn)可，均獲出席股東大會(huì)所持表
決權(quán)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
21、增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
①增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案所獲得的表決權(quán)數(shù)為
122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席本次
會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
②增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案所獲得的表決權(quán)數(shù)為
122,791,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席本次
會(huì)議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
監(jiān)事候選人均獲出席股東大會(huì)所持表決權(quán)的二分之一以上同意，許忠賢
先生和高素清女士當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
公司及評(píng)估師在本次年度股東大會(huì)作深圳市灝天光電有限公司原股東
2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明。
公司對(duì)董事蔡曉川先生、監(jiān)事史林先生和王培安先生在任職期間為公司所作
出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
三、獨(dú)立董事述職報(bào)告
本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍向股東大會(huì)提交了《廈
門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》，對(duì) 2016 年度獨(dú)立董事出席
公司董事會(huì)及股東大會(huì)情況、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況、專業(yè)委員會(huì)履職情況、對(duì)
公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益所做的工作等方面情況進(jìn)
行了匯報(bào)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧再?gòu)?qiáng)、李欣律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法
規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議。
2、福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 17 日