廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開日期和時(shí)間：
1、 會議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年5月17日14：50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月16日-2017年5月17日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月
17日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日15：
00至2017年5月17日15：00期間的任意時(shí)間。
2、 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會
議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜少華先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定。
（二）會議的出席情況
1、本次會議出席的股東及股東代表25人，代表股份123,453,849股，占
上市公司總股份的30.3615％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表6人，
代表股份122,785,609股，占上市公司總股份的30.1972％；網(wǎng)絡(luò)投票的股東
19人，代表股份668,240股，占上市公司總股份的0.1643％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股
東）23人，代表股份1,292,241股，占上市公司總股份的0.3178％。其中：
通 過 現(xiàn) 場 投 票 的 股 東 4 人 ， 代 表 股 份 624,001 股 ， 占 上 市 公 司 總 股 份 的
0.1535％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份668,240股，占上市公司總
股份的0.1643％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、公司 2016 年度董事會工作報(bào)告（同意 122,815,609 股，占出席會議所
有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份
的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
2、公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要（同意 122,815,609 股，占出席
會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所
持股份的 0.5126％；棄權(quán) 5,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0044％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 5,400 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0.4179％。
表決結(jié)果：通過
3、公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告（同意 122,815,609 股，占出席會議所
有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份
的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
4、公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度預(yù)算案（同意 122,815,609
股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議
所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
5、公司 2016 年度利潤分配方案（同意 122,815,609 股，占出席會議所有
股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
6、續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議案（同意 122,815,609
股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議
所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
7、公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（同意 122,815,609 股，占出
席會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
8、董事會關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（同意
122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所
持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
9、廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會責(zé)任報(bào)告（同意 122,815,609
股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議
所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
10、2017 年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高
額不超過 2,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所
持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
11、2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)北克汽車有限公司授信額度提供
最高額不超過 2,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股
東所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
12、2017 年度公司為控股子公司濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司授信額度提供
最高額不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股
東所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
13、2017 年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額
度提供最高額不超過 6,400 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議
所有股東所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股
份的 0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
14、2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額
度提供最高額不超過 3,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議
所有股東所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股
份的 0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
15、2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信
額度提供最高額不超過 10,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席
會議所有股東所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所
持股份的 0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
16、2017 年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司授信額度提供
最高額不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股
東所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
17、2017 年度公司為控股子公司成都信達(dá)諾投資有限公司授信額度提供最
高額不超過 2,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東
所持股份的 99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對 632,840
股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
18、審議公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案（同意
122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4830％；反對 638,240 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.5170％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所
持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對 638,240
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
19、選舉公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案：
①選舉杜少華先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
②選舉歐陽哲先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
③選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
④選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
⑤選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決
權(quán)數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出
席本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
⑥選舉陳舸先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
董事候選人均獲出席股東大會所持表決權(quán)的二分之一以上同意，當(dāng)選為
公司第十屆董事會董事。
20、選舉公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案：
①選舉童錦治女士為公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
②選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
③選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會獨(dú)立董事的議案所獲得的表決權(quán)
數(shù)為122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席
本次會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
獨(dú)立董事候選資格已經(jīng)深圳證券交易所審核認(rèn)可，均獲出席股東大會所持表
決權(quán)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第十屆董事會獨(dú)立董事。
21、增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
①增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案所獲得的表決權(quán)數(shù)為
122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席本次
會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
②增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案所獲得的表決權(quán)數(shù)為
122,791,110股，占出席會議所有股東所持股份的99.4632％；其中出席本次
會議持有公司5%以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502股。
監(jiān)事候選人均獲出席股東大會所持表決權(quán)的二分之一以上同意，許忠賢
先生和高素清女士當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。
公司及評估師在本次年度股東大會作深圳市灝天光電有限公司原股東
2016 年度業(yè)績承諾完成情況的說明。
公司對董事蔡曉川先生、監(jiān)事史林先生和王培安先生在任職期間為公司所作
出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
三、獨(dú)立董事述職報(bào)告
本次股東大會上，獨(dú)立董事童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍向股東大會提交了《廈
門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》，對 2016 年度獨(dú)立董事出席
公司董事會及股東大會情況、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況、專業(yè)委員會履職情況、對
公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研情況、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益所做的工作等方面情況進(jìn)
行了匯報(bào)。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧再強(qiáng)、李欣律師
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法
規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司2016年度股東大會決議。
2、福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次年度股東大會的法律意見書。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2017 年 5 月 17 日