江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2017 年 1 月 10 日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過
了《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，并由公司董事會(huì)召集，召集
程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 2 月 8 日下午 13 時(shí)。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 8 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017
年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 2 月 7 日下午
15:00 至 2017 年 2 月 8 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開。
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登
記日為 2017 年 1 月 24 日（星期二）。于股權(quán)登記日 2017 年 1 月 24
日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件 3），該股東代理人不
必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（七）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路 62 號(hào)本公司綜合辦
公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
審議《本次交易的總體方案》
1.01 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1.02 非公開發(fā)行股份募集配套資金
審議《購買資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格》
1.03 交易對(duì)方
1.04 交易標(biāo)的
1.05 交易價(jià)格
審議《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案》
1.06 發(fā)行對(duì)象
1.07 發(fā)行股份的種類與面值
1.08 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
1.09 上市地點(diǎn)
1.10 發(fā)行數(shù)量
1.11 股票鎖定期
1.12 支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1.13 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體情況
1.14 評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬
1.15 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
1.16 后續(xù)收購安排
1.17 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
審議《業(yè)績承諾及業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)》
1.18 業(yè)績承諾及補(bǔ)償措施
1.19 業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)
審議《發(fā)行股份募集配套資金》
1.20 發(fā)行股票種類及面值
1.21 配套融資的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式
1.22 定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
1.23 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量
1.24 上市地點(diǎn)
1.25 發(fā)行股份限售期安排
1.26 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
1.27 募集資金用途
1.28 審議《公司本次發(fā)行決議有效期限》
2、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
3、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易符合第四條規(guī)定的議案》；
5、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成第十三條
規(guī)定的議案》；
6、審議《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議案》；
7、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金符合第四十四條及其適用意
見的規(guī)定的議案》；
8、審議《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》；
9、審議《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》；
10、審議《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》；
11、審議《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》；
12、審議《關(guān)于