證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-046
常州星宇車燈股份有限公司
關(guān)于簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1231 號文）核準(zhǔn)，常州星宇車燈股份有限公司
（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）36,505,232 股，每股
發(fā)行價格為人民幣 41.09 元，募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除
發(fā)行費用合計人民幣 22,954,000.00 元（含稅）后，募集資金凈額共計人民幣
1,477,045,982.88 元。上述資金于 2016 年 8 月 9 日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天衡驗字（2016）00158 號《驗資報告》。
二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂和募集資金專戶的開立情
況
為規(guī)范公司本次募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定，公
司、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新北
支行、中信銀行股份有限公司常州分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管
協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》
不存在重大差異。
公司募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：
單位：元
序號 開戶銀行 銀行賬號 存儲金額 募投項目
中國建設(shè)銀行股份有 汽車電子和照明
1 32050162843609666666 689,826,649.67
限公司常州新北支行 研發(fā)中心
中信銀行股份有限公 吉林長春生產(chǎn)基
2 8110501013000490569 788,373,333.21
司常州分行 地擴建項目
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三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：常州星宇車燈股份有限公司
乙方：中信銀行股份有限公司常州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新
北支行
丙方：國泰君安證券股份有限公司
1、、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶，該專戶僅用于甲方汽車電子和照
明研發(fā)中心項目和吉林長春生產(chǎn)基地擴建項目募集資金的存儲和使用，不得用作
其他用途。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人
民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他
工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。
丙方承諾按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等
有關(guān)法律法規(guī)及甲方制定的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履
行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配
合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情
況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人韓宇鵬、高鵬可以隨時到乙方查詢、復(fù)
印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資
料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法
身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月 10 日前），法定節(jié)假日順延，向甲方出具真實、準(zhǔn)確、
完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
6、甲方 1 次或者 12 個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過 5,000 萬元且達到
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發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的 20%的，
甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，
應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議要求書面通知更換后保薦代表
人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶
情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專
戶。
9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及
時向上海證券交易所書面報告。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單
位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年八月二十五日