福建遠大聯(lián)盟律師事務所關于廈門信達股份有限公司
2016 年度股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務所接受貴司委托，指派鄧再強、李欣律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2016 年度股東大會（以下簡稱本次
股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、
《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公司章程》
的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及召集人的資
格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結果是否合法有效
出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關規(guī)定，分析本次股東大會相關事實的基礎
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2017 年 4 月 26 日在
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長杜少華先生主持，于 2017 年 5 月 17 日
14：50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2017
年 5 月 10 日交易結束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關于本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會，就貴司 2017 年 4 月 26 日公告中所列本次股東大
會的各審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表決，由兩名股東代
表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當場進行了清點，由監(jiān)事何春
平擔任監(jiān)票人，并由何春平當場公布了表決結果。出席會議的股東（包
括股東代理人）對表決結果沒有提出異議。表決結果如下：
1、公司 2016 年度董事會工作報告；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、公司 2016 年年度報告及年度報告摘要；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126 ％ ； 棄 權 5,400 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
0.0044％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 5,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4179％。
3、公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、公司 2016 年年度財務決算報告和 2017 年度預算案；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、公司 2016 年度利潤分配預案；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、續(xù)聘 2017 年度審計機構及支付 2016 年報酬的議案；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、董事會關于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、廈門信達股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會責任報告；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
10、2017 年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額
度提供最高額不超過 2,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
11、2017 年度公司為控股子公司廈門信達北克汽車有限公司授
信額度提供最高額不超過 2,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
12、2017 年度公司為控股子公司濟南山和通達汽車有限公司授
信額度提供最高額不超過 1,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
13、2017 年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服務有限
公司授信額度提供最高額不超過 6,400 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
14、2017 年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服務有限
公司授信額度提供最高額不超過 3,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
15、2017 年度公司為控股子公司廈門信達通寶汽車銷售服務有
限公司授信額度提供最高額不超過 10,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
16、2017 年度公司為控股子公司廈門市信達安貿易有限公司授
信額度提供最高額不超過 5,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
17、2017 年度公司為控股子公司成都信達諾投資有限公司授信
額度提供最高額不超過 2,000 萬元擔保的議案；
（同意 122,821,009 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4874％；反對 632,840 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5126％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
659,401 股，占出席會議中小股東所持股份的 51.0277％；反對
632,840 股，占出席會議中小股東所持股份的 48.9723％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
18、審議公司長期限含權中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議
案；
（同意 122,815,609 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.4830％；反對 638,240 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5170％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
654,001 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.6098％；反對
638,240 股，占出席會議中小股東所持股份的 49.3902％；棄權 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
19、選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案：
①選舉杜少華先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
②選舉歐陽哲先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
③選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
④選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
⑤選舉吳曉強先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
⑥選舉陳舸先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
20、選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案：
①選舉童錦治女士為公司第十屆董事會獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
②選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
③選舉鄭學軍先生為公司第十屆董事會獨立董事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）
21、增補公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
①增補許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
②增補高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
（同意股份數(shù):122,791,110 股，其中出席本次會議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù): 629,502 股）。
四、結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務所
鄧再強律師
李欣律師
2017 年 5 月 17 日